Xét xử 4 bị cáo làm giả bằng cấp, cho vay lãi suất đến 547%/năm

3 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, lúc 11 giờ ngày 18/1/2024, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế phát hiện Tuấn đang gửi một bưu phẩm tại Bưu điện tỉnh (số 8 Hoàng Hoa Thám, TP Huế). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu như bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, giấy chứng nhận… mang tên Phí Nguyễn Thanh Thủy. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số giấy tờ này đều là giả.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong thời gian từ tháng 9/2023 đến ngày 16/1/2024, Nguyễn Anh Tuấn đã nhận làm giả nhiều loại giấy tờ như: bằng đại học, cao đẳng, chứng chỉ, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân… để bán cho người có nhu cầu, qua đó thu lợi bất chính 4,7 triệu đồng.

Ngoài ra, từ tháng 9/2023 đến tháng 1/2024, Tuấn cùng Khoa còn tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao gấp 5 lần so với quy định. Các bị cáo sử dụng số vốn ban đầu 580 triệu đồng, số tiền lãi có được từ các khoản vay trước được tiếp tục sử dụng vào việc cho vay sau.

Sau khi xoay vòng qua 51 lượt vay đã được tất toán, tổng cộng số tiền các bị cáo bỏ ra để cho vay lên tới gần 1,93 tỷ đồng. Lãi suất cho vay dao động từ 109,5%/năm đến 547,5%/năm, thu lợi bất chính hơn 238 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên tòa.

Trong vụ án này, bị cáo Thịnh tham gia giúp sức cho Tuấn và Khoa trong 3 lượt vay, thu lợi bất chính hơn 51,9 triệu đồng. Bị cáo Bảo giúp sức 6 lượt vay với số tiền thu lợi bất chính hơn 39 triệu đồng và trực tiếp cho vay một trường hợp hưởng lợi gần 880 nghìn đồng.

HĐXX nhận định các bị cáo Tuấn và Khoa giữ vai trò chính, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội; Thịnh và Bảo là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Anh Tuấn 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, 200 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Nguyễn Duy Khoa 300 triệu đồng, Kỳ Quang Anh Thịnh 60 triệu đồng và Nguyễn Văn Hoàng Bảo 50 triệu đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính và số tiền các bị cáo bỏ ra để cho vay hơn 800 triệu đồng.

Ngọc Minh

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/xet-xu-4-bi-cao-lam-gia-bang-cap-cho-vay-lai-suat-den-547-nam-490491.html