Xét xử 87 bị cáo lừa đảo hơn 255 tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 20 ngày.

Bị cáo Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Các bị cáo chủ mưu là lãnh đạo Công ty Lộc Phúc gồm: Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP. Hồ Chí Minh, chỉ đạo các hoạt động của công ty), Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, nguyên kế toán trưởng), Nguyễn Văn An (29 tuổi, nguyên Tổng giám đốc công ty).

Lập công ty bất động sản để lừa đảo

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai xác định, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (gọi là Công ty Vạn Phúc, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Từ tháng 4-2022 đến tháng 8-2023, Tường thuê An đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (gọi là Công ty Green Link Real, trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh).

Tuy nhiên, trên thực tế, các công ty: Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Trong quá trình hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Tường, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối và tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất cũ của tỉnh Đồng Nai. Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Quá trình làm việc, nhân viên kinh doanh công ty tìm kiếm khách hàng bằng cách lấy hình ảnh và giá bán của các căn nhà đẹp trên mạng xã hội. Sau đó, nhân viên kinh doanh sẽ sửa lại giá bán thấp hơn và đăng tải lên trang web của công ty, trang chotot.com… bán với giá rẻ hơn thực tế. Ngoài ra, công ty còn thuê đội ngũ làm khách hàng giả để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện của công ty.

Thủ đoạn tinh vi

Sau khi tìm được khách hàng, các bị cáo đưa khách hàng đi tham quan những dự án “ma” (dự án không phải của công ty) để khách hàng thấy cơ sở hạ tầng tốt sẽ ký hợp đồng và thực hiện việc đặt cọc.

Khi khách hàng đồng ý, Công ty Lộc Phúc yêu cầu khách hàng chuyển số tiền tương ứng từ 60-70% giá trị lô đất (giá trị đất cao gấp nhiều lần giá thị trường). Sau khi khách hàng ký “hợp đồng đặt cọc” với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì sẽ bị mất tiền đã đặt cọc; còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng thật đến một văn phòng công chứng đóng tại xã Long An, huyện Long Thành (nay là xã Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (các thửa đất này khách hàng không được biết).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Đến khi khách hàng kiểm tra thực trạng thửa đất thì phát hiện đó là thửa đất khác, không phải thửa đất lúc môi giới, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Lúc này, khách hàng nhận thấy bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty sẽ cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.

Trong phần xét hỏi, bị cáo Tường trình bày rằng việc tuyển dụng nhân viên do bộ phận nhân sự của công ty thực hiện, bị cáo không trực tiếp tham gia. Người hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cho nhân viên cũng không do bị cáo chỉ định và bị cáo không nắm rõ cụ thể. Mức lương của nhân viên được thỏa thuận theo quy định chung của công ty; bị cáo không quản lý chi tiết các vấn đề nội bộ mà chỉ phụ trách công tác quản lý ở cấp trưởng phòng.

Đối với chủ trương giá bán và hoạt động của sàn, bị cáo khai đã giao toàn bộ cho giám đốc sàn phụ trách. Bị cáo Tường cho rằng ngay từ đầu bị cáo không biết hành vi của mình và bộ phận liên quan là vi phạm pháp luật. Mặc dù trong quá trình làm việc có lúc cảm thấy có dấu hiệu không đúng, nhưng bị cáo đã tham khảo ý kiến hệ thống luật sư của công ty và được khẳng định rằng hoạt động đang thực hiện là phù hợp quy định, nên bị cáo tin tưởng và tiếp tục triển khai.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202512/xet-xu-87-bi-cao-lua-dao-hon-255-ty-dong-e590951/