Xét xử Giám đốc đưa hối lộ để 'né' truy thu hơn 40 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, Hồ Văn Búp (SN 1965) bị truy tố về các tội: đưa hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hai bị cáo Trần Ngọc Nhân (SN 1966, Kiểm tra viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục thuế TPHCM (cũ)) và Trần Thị Thanh An (SN 1976, chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra số 3, Cục thuế TPHCM) bị truy tố tội nhận hối lộ.

Bị cáo Hồ Văn Búp

Ngoài ra, 27 bị cáo khác là cấp dưới của Búp và lãnh đạo, nhân viên tại các Trung tâm đào tạo lái xe bị truy tố với nhiều tội danh liên quan.

Cáo trạng xác định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, những sai phạm tại Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới Giao thông Vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe;

Trung tâm Đào tạo lái xe xảy ra trong thời gian dài, có hệ thống, xuất phát trực tiếp từ việc cán bộ lãnh đạo trung tâm đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện một loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, các cán bộ lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã không thực hiện nghiêm quy định, quy chế nội bộ; giao nhiệm vụ và ký các văn bản ủy quyền cho Trung tâm Ứng dụng KHCN và TV Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng không đúng quy định; thiếu kiểm tra, giám sát các Trung tâm trực thuộc trong quá trình tổ chức đào tạo, quản lý hồ sơ học viên và quá trình sát hạch;

Để xảy ra tình trạng các Trung tâm hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo “khống”, cấp chứng chỉ trái quy định, làm phát sinh nhiều hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được xét dự sát hạch và cấp cấp giấy phép lái xe với mục đích trục lợi.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong đó, mặc dù không tổ chức học thực hành nhưng Hồ Văn Búp chỉ đạo Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Thủy và Ngô Thị Hàn Ly chỉ đạo các cán bộ, nhân viên dưới quyền giả mạo chữ ký của các giáo viên thỉnh giảng; lập khống hồ sơ giảng dạy.

Từ đó, Trung tâm cấp chứng chỉ sai quy định cho 3.854 học viên; gây thiệt hại cho Trung tâm 14,6 tỷ đồng; mua 421 hóa đơn GTGT khống tại 02 doanh nghiệp (DNTN Phương Thiện và DNTN Tân Thịnh Vượng) để hợp thức hóa các hồ sơ giảng dạy thực hành tại Trung tâm, thu lợi bất chính 12,9 tỷ đồng từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, ngày 20/6/2022, khi hai cán bộ thuế đến làm việc tại trung tâm. Tại phòng Giám đốc, hai cán bộ thuế thông báo phát hiện nhiều sai phạm trong kê khai thuế, với số tiền có thể bị truy thu hơn 40 tỷ đồng. Lo ngại bị truy thu số tiền lớn, Búp đã đề nghị “chung chi” để được bỏ qua sai phạm.

Sau đó, Búp đưa 1 tỷ đồng cho cho Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An - Đoàn kiểm tra thuế - Cục Thuế TP.HCM (cũ).

Kết quả điều tra xác định, trong 1 tỷ đồng, có 446 triệu đồng là tiền hối lộ; 114 triệu đồng là tiền thuế phải nộp; 440 triệu đồng còn lại được xác định là tiền thuê dịch vụ kế toán.

Đối với Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An có hành vi nhận tổng số tiền hối lộ 446 triệu đồng của Hồ Văn Búp để bỏ qua vi phạm về thuế tại Trung Tâm.

Bên cạnh đó, nhiều bị cáo thuộc bốn trung tâm đào tạo lái xe khác của cũng bị cáo buộc có hành vi cấp chứng chỉ trái phép cho hàng chục ngàn học viên.

Phiên tòa do Thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa, dự kiến xét xử đến 20/3.

Phong Vân

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/xet-xu-giam-doc-dua-hoi-lo-de-ne-truy-thu-hon-40-ty-dong-513657.html