Xét xử nhiều chủ doanh nghiệp cấu kết với cán bộ hải quan để buôn lậu

3 giờ trướcBài gốc

Biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện

Ngày 3/2, TAND Tp.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án Buôn lậu và Đưa hối lộ do bị cáo Trần Nguyên Bình (SN 1982, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa - Công ty Hoàng Sa) cùng vợ là Đỗ Thùy Nhung (SN 1981) và nhiều chủ doanh nghiệp thực hiện nhập lậu khối lượng lớn nguyên liệu thịt động vật đặc biệt lớn trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Trong đó, 2 bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung bị xét xử về các tội Buôn lậu và Đưa hối lộ. Trần Thị Thanh Luyến (SN 1983, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa) và hàng chục nhân viên của công ty này bị truy tố, xét xử về tội Buôn lậu.

Các bị cáo Bạch Đức Lữu (SN 1973, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI); Lý Hoài Vũ (SN 1971, cựu Phó cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI); Trần Trung Nhân (SN 1974, cựu Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu điện), Nguyễn Minh Thành (SN 1978, cựu Phó Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu điện); Nguyễn Văn Trung (SN 1986, Kiểm dịch viên trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu điện) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Bị cáo Phạm Trung Trực (SN 1986, chuyên viên Cục Thú y) bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Bị cáo Nguyễn Phú Thái (SN 1972, chuyên viên Cục Thú y) bị xét xử về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa.

Theo nội dung vụ án, ngày 25/8/2023, Phòng cảnh sát môi trường (PC05) Công an Tp.HCM kiểm tra hành chính xe ô tô đầu kéo biển số 57L-3121, 51R-08208 chở container số hiệu TGBU5089640 vừa được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I làm thủ tục thông quan, xác định trong container có 20 kiện hàng là bột huyết của động vật nhai lại phun sấy.

Nhận thấy hiện Việt Nam không cho phép nhập khẩu đối với mặt hàng là bột huyết của động vật nhai lại từ Pháp, hàng hóa nhập khẩu có dấu hiệu của tội phạm nên Phòng Cảnh sát Môi trường đã chuyển nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM để tiếp tục điều tra làm rõ.

Các bị cáo bị truy tố, xét xử nói trên biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại (bò, cừu...) có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã có thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu về rất lớn nên nhóm Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa, nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính và Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT đã bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam.

Cụ thể, Công ty Hoàng Sa do Trần Nguyên Bình, Đỗ Thủy Nhung thành lập và điều hành, chỉ đạo các nhân viên gồm Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền thực hiện hành vi làm giả Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ, khai báo gian dối loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép trót lọt 762 lỗ hàng là bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ nước Pháp. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng trị giá trên 1.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu hàng hóa, Trần Nguyên Bình và Đỗ Thủy Nhung đã đưa hối lộ cho lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục thú y Vùng VI từ năm 2018 đến 2023 với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Đối với các bị cáo Dương Đức Thọ, Đoàn Thị Huyền, hai đối tượng này thành lập và điều hành nhóm Công ty TNHH Đại lý hàng hóa Việt Nam, trực tiếp và chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi tẩy xóa, chỉnh sửa các chứng từ, tài liệu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ để làm thủ tục kiểm dịch, nhập khẩu trái phép các lô hàng sản phẩm động vật từ các quốc gia khác nhau, cùng chia lợi nhuận. Qua đó, nhóm này nhập khẩu trái phép tổng cộng 102 lô hàng sản phẩm động vật, trị giá trên 250 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Dương Đức Thọ đã tử vong vào ngày 14/10/2023 nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính do Trần Quốc Trung thành lập, trực tiếp chỉ đạo Đinh Thị Lan và Nguyễn Thị Lan Anh thực hiện việc khai báo gian dối quốc gia xuất khẩu của các lô hàng, chỉnh sửa vận đơn, rút C/O (chứng nhận xuất xứ) gốc của lô hàng ra khỏi hồ sơ khi xin phép nhập khẩu, đăng ký kiểm dịch, làm thủ tục hải quan, thông quan đối với 18 lô hàng với tổng trọng lượng là 3.293.950 kg, trị giá trên 47 tỷ đồng.

Ngoài 18 lô hàng nêu trên, cơ quan điều tra xác định có 26 lô hàng nhập khẩu trái phép, trong số đó, Đinh Thị Lan ký hồ sơ nhập khẩu 09 lô; Ngô Thị Liên (bà ngoại Trần Quốc Trung, đứng tên Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính) ký hồ sơ nhập khẩu đối với 14 lô hàng; 03 lô hàng còn lại ủy thác cho nhóm Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa làm thủ tục nhập khẩu.

Đối với Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT, Vũ Văn Công cùng Nguyễn Thùy Minh đã cùng nhau thành lập Công ty Cổ phần dinh dưỡng PMT, đã chỉ đạo nhân viên là Phạm Thị Mỹ Linh, Nguyễn Quốc Bảo, Nguyễn Bảo Hoài làm giả các chứng từ, tài liệu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ của lô hàng để nhập khẩu trót lọt 04 lô hàng có tổng trọng lượng là 580.508 kg, trị giá 13.389.242.414 đồng.

Móc nối với cán bộ hải quan để buôn lậu

Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu nói trên, đại diện các doanh nghiệp đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục thú y Vùng VI để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, bỏ qua, làm không đúng một số quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Trong đó, Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã đưa hối lộ tổng số tiền 2,9 tỷ đồng cho Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu điện). Số tiền nhận được, Nhân giữ và chia cho Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục thú y Vùng VI), Lý Hoài Vũ (Phó Chi cục trưởng Chi cục thú y Vùng VI) và các kiểm dịch viên Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Trung.

Ngoài ra, các bị can còn được hưởng lợi số tiền 4 tỷ đồng do các doanh nghiệp khác cho trong quá trình kiểm dịch.

Đối với Phạm Trung Trực, là chuyên viên Phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y. Trực có trách nhiệm kiểm tra, xử lý hồ sơ đăng ký hướng dẫn kiểm dịch, kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi, thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu đối với các lô hàng sản phẩm động vật nhập khẩu của các doanh nghiệp.

Quá trình kiểm tra, Phạm Trung Trực biết hồ sơ đăng ký kiểm dịch, kiểm tra chất lượng của nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính không đầy đủ nhưng vẫn không yêu cầu doanh nghiệp bổ sung để kiểm tra, làm sai quy trình theo quy định dẫn đến việc vẫn đồng ý hướng dẫn kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhập khẩu lậu 13 lô hàng sản phẩm động vật vào Việt Nam tiêu thụ. Do đó, Phạm Trung Trực phải chịu trách nhiệm về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đối với Nguyễn Phú Thái (nguyên Trưởng phòng Kiểm dịch động vật, Cục Thú y) đã không kiểm tra, xem xét các tài liệu liên quan mà chỉ đọc và duyệt dự thảo văn bản đồng ý hướng dẫn kiểm dịch, kiểm tra chất lượng đối với 13 bộ hồ sơ nhập khẩu 13 lô hàng của nhóm Công ty TNHH đầu tư và phát triển Trung Chính mà Phạm Trung Trực trình. Hành vi này là thiếu trách nhiệm, dẫn đến việc 13 lô hàng này được nhập khẩu lậu vào Việt Nam tiêu thụ, 13 lô hàng có tổng trọng lượng 1.803.780 kg, trị giá 24.966.908.828 đồng. Do đó, Nguyễn Phú Thái phải chịu trách nhiệm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong vụ án này, vợ chồng Trần Nguyên Bình, Trần Quốc Trung đã xuất cảnh, Đoàn Thị Huyền đã bỏ trốn và hiện bị truy nã.

Phiên tòa xét xử trong nhiều ngày.

Võ Công Thư

Nguồn Người Đưa Tin : https://nguoiduatin.vn/xet-xu-nhieu-chu-doanh-nghiep-cau-ket-voi-can-bo-hai-quan-de-buon-lau-204260203131339359.htm