Xét xử vụ 'Không chấp hành án', 'Trốn thuế' tại Công ty Tân Tân: VKS đánh giá 'đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội'

12 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, với hành vi “không chấp hành án”, Cty Tân Tân có 3 cổ đông là ông Tân (80%; GĐ, Chủ tịch HĐQT), ông Tuấn, bà Phụng (cùng 10%, cùng là thành viên HĐQT). Năm 2011, ông Tân chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh 45,83% cổ phần. Sau khi là cổ đông, bà Thanh yêu cầu HĐQT cung cấp thông tin hoạt động kinh doanh, triệu tập Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường, cung cấp báo cáo tài chính... nhưng HĐQT không thực hiện.

Bà Thanh khởi kiện, năm 2018, tòa ra bản án buộc các thành viên HĐQT triệu tập ĐHCĐ bầu lại thành viên HĐQT và cho bà Thanh được xem xét, trích lục sổ Biên bản, nghị quyết, báo cáo tài chính.

Cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) sau đó ra các quyết định thi hành án, cưỡng chế nhưng cả ba người trên đều không thực hiện, nên 3 người này bị khởi tố về tội “Không chấp hành án”.

Với hành vi “Trốn thuế”, cáo trạng xác định có hai phần. Phần thứ nhất là tiền cho thuê nhà xưởng. Từ tháng 7/2015 - 11/2022, ông Tân cho Cty TNHH MTV TM SX Trồng trọt Tân Tân thuê lại nhà xưởng được 8,6 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, báo cáo tài chính. Tổng số tiền trốn thuế là gần 1,5 tỷ đồng.

Phần thứ hai là tiền bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công năm 2014. Năm 2014, doanh thu sau khi trừ lỗ năm 2013, Cty Tân Tân có thu nhập tính thuế là hơn 7,6 tỷ đồng, nên phát sinh thuế thu nhập DN là hơn 1,5 tỷ đồng nhưng không kê khai đóng thuế.

Tại phiên xử, trước nhiều câu hỏi của HĐXX, cả ba nói “không nhớ, không biết, không thực hiện”.

Ông Tuấn nói đứng giúp 10% cổ phần, làm việc tại Cty đến năm 2013 và trong thời gian làm việc, là thành viên HĐQT, Cty không chia cổ tức, không tổ chức ĐHCĐ. Ông Tuấn nói có biết bản án, các quyết định của cơ quan THADS nhưng không nhớ có thực hiện hay không hoặc chuyển cho ông Tân.

Bà Phụng nói không nhớ, không biết, không tham gia về thời gian làm việc tại Cty, không nhớ còn lại bao nhiêu cổ phần, không biết có bản án buộc phải thi hành án, không nhớ có triệu tập ĐHCĐ.

Ông Tân thì cho rằng bà Phụng và ông Tuấn chỉ đứng tên cổ phần cho đúng quy định, mọi điều hành, hoạt động Cty do ông Tân thực hiện và “Cty là của gia đình nên không tổ chức ĐHCĐ”.

Ông Tân không thừa nhận hành vi “không chấp hành án” vì cho rằng năm 2019 đã bị “phế truất” chức Chủ tịch HĐQT, GĐ. Tòa hỏi tại sao những năm sau ông vẫn ký hồ sơ, chứng từ, báo cáo tài chính với chức danh GĐ thì bị cáo nói “do bà Thanh không điều hành”. Bị cáo Tân thừa nhận trốn thuế khi cho thuê nhà xưởng.

Tại phiên tòa, ông Lê Hồng Phương, đại diện theo pháp luật mới Cty Tân Tân cho rằng, đến nay ông Tân vẫn không bàn giao sổ sách, chiếm giữ tài sản và bán thương hiệu cho chính con trai ông Tân vào 2014 mà không thông qua ĐHCĐ.

“Cty Tân Tân nợ thuế, nợ ngân hàng, nợ lương công nhân... gần 300 tỷ đồng. Trong khi Cty Tân Tân ngày càng đi xuống, còn các Cty khác của ông Tân ngày càng phát triển”, ông Phương cho biết đã tập hợp hồ sơ, tố giác ông Tân về hành vi “Tham ô tài sản” của Cty Tân Tân.

Tại phần luận tội, đại diện VKS xác định có đủ căn cứ xác định các bị cáo có đầy đủ điều kiện; đồng thời cơ quan THADS ra quyết định xử phạt nhưng vẫn không thi hành bản án. Ông Tân còn có hành vi “trốn thuế” hai lần tổng 3 tỷ đồng. VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tân 12 - 15 tháng tù về tội “Không chấp hành án” và 36 - 42 tháng tù về tội “Trốn thuế”; bà Phụng 9 - 12 tháng tù; ông Tuấn 6 - 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tách hành vi tham ô để xác minh, làm rõ

Ngày 24/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an Dĩ An (đã giải thể) có Quyết định 621/QĐ-ĐCSKT-MT tách hành vi tham ô của ông Tân liên quan vụ án để xác minh. Ngày 2/2/2025, cơ quan này tiếp tục có Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm theo đơn tố giác về việc ông Tân có hành vi tham ô. Do cần nhiều vấn đề cần phải chứng minh, thời hạn điều tra bổ sung ngắn nên tách hành vi tham ô ra để xác minh làm rõ.

Trước đó, ngày 30/9/2024, khi xét xử lần đầu, tòa đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra làm rõ nhiều tội danh khác trong vụ án như Tham ô, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bùi Yên

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/xet-xu-vu-khong-chap-hanh-an-tron-thue-tai-cong-ty-tan-tan-vks-danh-gia-du-can-cu-xac-dinh-cac-bi-cao-pham-toi.html