Xét xử vụ lừa đảo gần 140 tỷ đồng tại Công ty Vietnam Capital

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “lưàđảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tài chính Vietnam Capital do LêTrọng Linh (Chủ tịch HĐQT) và Trương Quốc Thái (Giám đốc) cầm đầu. Vụ án có 288bị hại, tổng số tiền thiệt hại xác định gần 140 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người đứng tên nhận chuyểnnhượng cổ phần Công ty CP đầu tư PMW. Năm 2016, Linh đổi tên thành Công tyVietnam Capital, đăng ký ngành nghề “dịch vụ cầm đồ” để che giấu việc huy độngtrái phép tiền gửi tiết kiệm, hoạt động chỉ các tổ chức tín dụng được Ngân hàngNhà nước cấp phép mới được thực hiện.

Hai bị cáo Linh (bên trái) và Thái tại phiên tòa.

Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc, điều hành các chi nhánh tạiquận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà (TP Đà Nẵng cũ) và một số cơ sở ở Quảng Nam;bản thân Linh trực tiếp quản lý phòng giao dịch Sông Hàn. Từ tháng 3/2016, Linhtổ chức tuyển nhân viên, mở văn phòng, tự thiết kế “sản phẩm” tiết kiệm kỳ hạn6-24 tháng, lãi suất 5,4%-18%/năm, cấp “giấy chứng nhận tiết kiệm” cho kháchhàng.

Để tạo lòng tin, Linh và Thái đưa thông tin gian dối rằngVietnam Capital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, thuộc “Top 100thương hiệu uy tín”, được phép nhận tiền gửi và có bảo hiểm. Giấy chứng nhận tiếtkiệm in sẵn dòng chữ “Top 100 Brands” cùng nhiều năm và “Sản phẩm được mua bảohiểm theo quy định”. Nhân viên được huấn luyện giới thiệu đúng kịch bản này,lôi kéo hàng trăm người gửi tiền.

Hàng trăm bị hại ngồi kín phiên tòa xét xử.

Kết quả điều tra cho thấy, đến khi Công an TP Đà Nẵng vào cuộc,công ty có 308 khách hàng gửi tiền; làm việc được với 288 bị hại, số tiền bịchiếm đoạt là 139,8 tỷ đồng. Thái sử dụng tài khoản cá nhân nhận tiền, chi trảmột phần lãi, gốc, còn lại chuyển cho Linh hoặc rút tiền mặt. Giai đoạn2020-2023, Thái nhận hơn 39,1 tỷ đồng, chi lãi 11,8 tỷ đồng, số còn lại giaoLinh. Khoản tiền chiếm đoạt được Linh dùng gửi ngân hàng, trả lãicho khách hàng đến hạn, thanh toán lương, thuê mặt bằng và chi tiêu cá nhân.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày (11-12.8), với sự có mặt củađông đảo bị hại, khiến phòng xử chật kín.

Anh Huy

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/xet-xu-vu-lua-dao-gan-140-ty-dong-tai-cong-ty-vietnam-capital.html