Y án tù chung thân đối với nữ môi giới bất động sản lừa đảo chiếm đoạt hơn 229 tỉ đồng

một giờ trướcBài gốc

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của cả bị cáo và bị hại. Trong đó, bị hại đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra, làm rõ toàn bộ số tiền mà bị cáo đã nhận và chiếm đoạt; đồng thời xem xét trách nhiệm bồi thường đối với nhiều khoản tiền mà cấp sơ thẩm chưa giải quyết. Về phía bị cáo Hương, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đặng Thị Thanh Hương.

Bản án sơ thẩm xác định, đầu năm 2018, qua quan hệ xã hội, Hương quen biết bà Hoa. Thấy bà Hoa là người có điều kiện tài chính nên Hương nói với bà Hoa rằng, mình có chồng là Tổng Giám đốc một công ty bất động sản nên có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo của thành phố Hà Nội.

Bị cáo Đặng Thị Thanh Hương.

Hương cũng thường xuyên cung cấp cho bà Hoa thông tin về việc triển khai nhiều dự án bất động sản tại thành phố Hà Nội. Tháng 8/2018, bà Hoa thấy khu đất tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo (cơ quan tố tụng xác định là số nhà 36A phố Trần Hưng Đạo) có vị trí đẹp nên muốn đầu tư xây dựng văn phòng cho thuê.

Thực tế, khu đất này là biệt thự cũ thuộc sở hữu Nhà nước, trước đó đã được giao cho Nhà máy Văn hóa phẩm Hồng Hà cùng 25 hộ dân quản lý sử dụng.

Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý của thửa đất trên, nhưng Hương vẫn nói có thể giúp bà Hoa mua được toàn bộ thửa đất với giá 400 triệu đồng một m2. Tin tưởng Hương nên ngày 27/8/2018, bà Hoa chuyển 5 tỉ đồng đặt cọc mua nhà. Sau đó, Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên.

Để tạo niềm tin với bà Hoa, Hương nhờ một người từng là cán bộ Nhà nước ký vào mục người chứng kiến trong hợp đồng đặt cọc. Do đó, bà Hoa tiếp tục chuyển cho Hương 20 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Hương liên tục gửi các hình ảnh thể hiện, chị ta đang ngồi với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội liên hệ để mua thửa đất trên.

Cùng thời gian này, Hương còn gợi ý cho bà Hoa mua thêm thửa đất tại địa chỉ nhà 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Điều đáng nói là địa chỉ trên không có thật, nhưng Hương vẫn đưa ra thông tin để bà Hoa chuyển tiền đầu tư.

Để thể hiện năng lực bản thân, Hương còn nhờ đại diện của bà Hoa đến gặp lãnh đạo Phòng Kinh tế - UBND quận Hoàn Kiếm (cũ) để nhận hộ mình một bộ hồ sơ đất đai. Vì vậy mà bà Hoa ngày càng tin tưởng và tiếp tục chuyển thêm cho Hương hơn 204 tỉ đồng. Bản án sơ thẩm xác định, tổng số tiền Hương nhận từ bà Hoa là hơn 229 tỉ đồng.

Sau khi nhận số tiền trên của bà Hoa, từ ngày 27/8/2018 đến ngày 5/12/2020, Hương đã thực hiện 899 giao dịch chuyển tiền tới nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỉ đồng, rút tiền mặt 35 tỉ đồng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Ngày 15/7/2019, Hương đưa cho bà Hoa giấy “Thông báo trúng thầu” nhưng không ghi ngày tháng, sau đó Hương thu lại. Một thời gian sau, bà Hoa nhiều lần hỏi Hương về việc mua các thửa đất thì Hương vẫn cam kết và khẳng định sẽ mua được đất.

Sau nhiều lần hứa hẹn, đến ngày 8/3/2020, bà Hoa hẹn gặp Hương và yêu cầu viết giấy cam kết nhưng Hương không thực hiện như lời hứa, cũng không hoàn trả lại tiền nên bà Hương làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của Hương… Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2020, bà Hoa đã chuyển cho Hương tổng cộng hơn 229 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Hương thực hiện hàng trăm giao dịch chuyển khoản với số tiền hơn 193 tỉ đồng tới nhiều tài khoản khác nhau; đồng thời rút khoảng 35 tỉ đồng tiền mặt để trả nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt thực tế lên tới hơn 533 tỉ đồng, bao gồm cả các khoản tiền mặt và nhiều giao dịch chuyển khoản khác chưa được cấp sơ thẩm xem xét đầy đủ. Bị hại đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ dòng tiền và mục đích sử dụng toàn bộ số tiền mà bị cáo đã nhận. Ngoài ra, từ ngày Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên án đến nay, gia đình bị cáo Hương cũng không sang hỏi thăm và khắc phục hậu quả. Gia đình cũng không nhận được bất kỳ số tiền nào trong số tiền hơn 229 tỉ đồng mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Hương phải bồi thường. Hiện nay, gia đình bị hại gặp rất nhiều khó khăn khi vẫn phải đi thuê nhà để sống trong khi một số người cho vay tiền để góp vốn mua đất rồi bị bị cáo Hương lừa, thường xuyên đến thúc giục trả tiền.

Đại diện VKSND tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa nhận định, có căn cứ xem xét một phần kháng cáo của bị hại do cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ liên quan đến các khoản tiền giao dịch giữa hai bên. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử hủy một phần bản án sơ thẩm để điều tra, xác minh thêm về số tiền bị cáo đã chiếm đoạt.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hương, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, không có căn cứ chấp nhận bởi hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời xác định chưa có căn cứ chấp nhận các nội dung kháng cáo của bị hại và bị cáo.

Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định bác toàn bộ kháng cáo, tuyên giữ nguyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Đặng Thị Thanh Hương về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; buộc bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền hơn 229 tỉ đồng theo bản án sơ thẩm.

Đối với các khoản tiền khác mà bị hại trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử dành quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật.

Hà Tuân

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/y-an-tu-chung-than-doi-voi-nu-moi-gioi-bat-dong-san-lua-dao-chiem-doat-hon-229-ti-dong-199163.html