Bản án thích đáng dành cho những kẻ buôn lậu vàng qua biên giới

3 giờ trướcBài gốc

Các đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Y. N

Buôn lậu 113kg vàng qua biên giới

Theo cáo trạng, ngày 17/12/2024, khi kiểm tra, khám xét phương tiện ô tô do Cao Văn Chức điều khiển, đang dừng đỗ tại khu vực thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh (nay là xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh), cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 5.000 USD và một bọc nilon màu đen, bên trong có 9 thỏi kim loại màu vàng, khối lượng gần 9kg. Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, BĐBP tỉnh An Giang phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Hữu Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển 12kg vàng tại kênh Vĩnh Tế (địa phận Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khám xét khẩn cấp tại các địa điểm là nơi ở, nơi làm việc, cửa hàng vàng của các đối tượng có liên quan tại các tỉnh Long An (sau sáp nhập thuộc tỉnh Tây Ninh), An Giang, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh, đã thu giữ tổng số 7 thỏi vàng có tổng trọng lượng 13,9kg; hơn 1,4 triệu USD, 16 tỷ đồng tiền Việt Nam cùng điện thoại, máy tính, thiết bị, sổ sách, tài liệu, chứng từ, công cụ, phương tiện chế tác vàng và một số đồ vật khác.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 6/12/2024 đến ngày 17/12/2024, các đối tượng tại tỉnh Long An (trước khi sáp nhập), An Giang, Cà Mau và TP Hồ Chí Minh, tuy không có giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu nhưng đã móc nối, tổ chức hai đường dây buôn lậu 113kg vàng, trị giá hơn 252 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính.

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Hoàng Sa cầm đầu

Nguyễn Hoàng Sa cùng 9 bị cáo gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa, Lê Thị Kim Xuyên, Huỳnh Ngọc Quang Trung, Ngô Việt Quốc Tuấn, Ôn Thế Hải, Lê Huy Phương, Huỳnh Cẩm Chương, Phạm Ngọc Thắng, Đặng Thị Thanh Huệ đã thực hiện hành vi buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh An Giang 36kg vàng, trị giá gần 80 tỷ đồng.

Cụ thể, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu nhập lậu phục vụ hoạt động kinh doanh, các đầu mối tiêu thụ vàng trong nước đã thỏa thuận với Nguyễn Hoàng Sa mua vàng nguyên liệu lậu (vàng thỏi, hàm lượng Au 99,99%) tại Campuchia, sau đó vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Nguyễn Hoàng Sa biết Nguyễn Hữu Nghĩa có ruộng lúa ở khu vực biên giới, thường xuyên qua lại biên giới Campuchia nên đã thuê Nghĩa sử dụng xuồng máy vận chuyển USD sang Campuchia giao cho 2 đối tượng người Campuchia (chưa rõ thông tin cá nhân), nhận vàng rồi vận chuyển về Việt Nam.

Sau khi vận chuyển vàng về Việt Nam, Nghĩa giao cho Lê Thị Kim Xuyên (vợ Nghĩa), Xuyên tiếp tục giao vàng cho 3 cá nhân (do Sa thuê) để các đối tượng này chuyển đến đầu mối tiêu thụ vàng trong nước và nhận tiền mang về giao cho Nghĩa. Các đầu mối tiêu thụ vàng lậu trong nước có thể chuyển USD trước cho Sa để đặt mua, hoặc Sa ứng trước cho đầu mối bên Campuchia, sau khi hoàn thành việc giao vàng tại Việt Nam, sẽ thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản vào tài khoản do Sa chỉ định.

Từ người buôn bán cá trở thành “trùm” buôn lậu vàng

Đường dây thứ hai do Nguyễn Minh Trí cầm đầu, cùng Nguyễn Văn Sang, Cao Văn Chức, Nguyễn Chí Khoa, Phạm Ngọc Thắng đã buôn lậu qua khu vực biên giới tỉnh Long An (trước khi sáp nhập) 77kg vàng, trị giá hơn 172 tỷ đồng.

Do làm nghề buôn bán cá qua biên giới, thông qua mối quan hệ quen biết và giới thiệu của các đối tác kinh doanh vàng, Trí biết đối tượng Van Hear (người Campuchia, chưa rõ thông tin cá nhân) là đầu mối bán vàng thỏi, hàm lượng Au 99,99% tại Campuchia; Nguyễn Chí Khoa, chủ tiệm vàng Anh Khoa và Phạm Ngọc Thắng, đầu mối phân phối vàng cho các khách hàng tại TP Hà Nội là những người có nhu cầu mua vàng từ Campuchia.

Lợi dụng việc thường xuyên vận chuyển cá sang Campuchia bán, có thể giấu vàng và tiền qua biên giới mà không bị phát hiện, giữa năm 2024, khi Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng có nhu cầu đặt mua vàng nhập lậu, họ thỏa thuận với Trí để Trí liên hệ với Van Hear hỏi giá, sau đó báo giá đã cộng thêm lợi nhuận của Trí. Nếu Khoa và Thắng đồng ý, thì Trí chốt số lượng, giá mua, thời điểm giao vàng và báo lại cho Van Hear.

Thực hiện thỏa thuận, Van Hear mua vàng tại Campuchia và thuê một đối tượng tên Điền (quốc tịch Campuchia, chưa rõ thông tin cá nhân) vận chuyển đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia (thuộc địa phận xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước khi sáp nhập), thông báo cho Trí đến nhận vàng.

Thời gian đầu, Trí trực tiếp sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng. Đến khoảng đầu tháng 12/2024, Trí thuê Nguyễn Văn Sang chạy xe ba gác chở các thùng cá, cất giấu USD và sang Campuchia gặp Điền để nhận vàng, giao tiền. Sau khi vàng được Sang mang về Việt Nam, Trí giao cho Cao Văn Chức nhận vàng từ Sang (tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An trước khi sáp nhập), sử dụng ô tô vận chuyển về TP Hồ Chí Minh giao cho Nguyễn Chí Khoa và Phạm Ngọc Thắng, đồng thời nhận tiền USD mang về cho Trí. Sau đó, Trí đưa lại tiền để Sang mang sang Campuchia thanh toán với Van Hear.

Nguyễn Minh Trí đã bán cho Nguyễn Chí Khoa 29kg vàng, tổng trị giá gần 65 tỷ đồng và bán cho Phạm Ngọc Thắng 48kg vàng, tổng trị giá 107 tỷ đồng. Trí thu lợi bất chính 26.920 USD (tương đương khoảng 653 triệu đồng).

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/ban-an-thich-dang-danh-cho-nhung-ke-buon-lau-vang-qua-bien-gioi-post495229.html