Bắt giám đốc, chủ sở hữu công ty trong đường dây mua bán hóa đơn hàng trăm tỷ đồng

một ngày trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Hải-người mặc áo sọc xanh (Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group).

Trong thời gian từ năm 2022 đến 2024, Nguyễn Thị Duyên, kế toán Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ HX Nework; đồng thời cũng là kế toán cho các Công ty Win Group, IQ Group và Sunflower đã thông đồng với nhiều đối tượng liên quan để mua bán trái phép 621 tờ hóa đơn Giá trị gia tăng của các công ty “ma” tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 350 tỷ đồng.

Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group (phường Hồng Hà, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty CP IQ Group (phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sunflower (xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Như Thành (Thành viên góp vốn) và Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Win Group), Lê Quang Hải (Chủ sở hữu Công ty CP IQ Group) về tội mua bán trái phép hóa đơn, quy định tại khoản 2, Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thế Hải (Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Win Group).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát.

Hoàng Nam

Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/bat-giam-doc-chu-so-huu-cong-ty-trong-duong-day-mua-ban-hoa-don-hang-tram-ty-dong-post1747017.tpo