Bắt giữ 10 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

một ngày trướcBài gốc

Theo thông tin, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền mà tổ chức lừa đảo chiếm đoạt được với số tiền đặc biệt lớn lên tới gần 106 tỷ đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: CA Quảng Ninh).

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ giữa tháng 1 vừa qua, Công an TP Cẩm Phả phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, thuộc tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Quá trình kiểm tra xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận và chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật gồm 1 máy tính xách tay và 47 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng.

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến từ TP Hạ Long, Cẩm Phả (Quảng Ninh), huyện Nam Sách (Hải Dương) đến ăn ở và sinh hoạt tập trung và 2 đối tượng là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ TP Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm đối tượng này.

Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng. Hàng ngày, các đối tượng sử dụng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che giấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.

Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ Công an, thông báo người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt.

Ban đầu xác định, các đối tượng trên đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu khoảng 105 tỷ 999 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng này câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài liên hệ chặt chẽ. Nhóm đối tượng có sự phân công cụ thể đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, đối tượng quét sinh trắc học để chuyển tiền.

Công an TP Cẩm Phả đang tiếp tục củng cố tài liệu và đấu tranh mở rộng điều tra, xỷ lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thành Nhân

Nguồn Công Luận : https://congluan.vn/bat-giu-10-doi-tuong-lua-dao-chiem-doat-tai-san-tren-khong-gian-mang-post332086.html