Bắt quả tang đường dây kêu gọi đầu tư 'tiền ảo TCIS' tại Phú Thọ: Điều tra hành vi 'vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp'

3 giờ trướcBài gốc

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng vàPhòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiệnnhóm người đến từ Hà Nội và TP HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phépqua website https://tcis... và tiền ảo TCIS. Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp đểlấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lưàđảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhómđối tượng, ngày 30/7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệtphá. Quá trình trinh sát xác định ngày 9/8 nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng200 người tại Khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương,lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọđã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hànhkhám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lấy lời khai Nguyễn Chánh Đáng (ngoài cùng bên trái).

Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được đối tượng cầm đầu,đối tượng giúp sức, làm rõ hành vi gây án, đồng thời tuyên truyền, giải thích,cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm đôítượng “núp bóng” hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (đối tượngchủ mưu, 38 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hội, TP HCM) đã thuê một số người tạo lậpwebsite https://tcis... và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của nhữngngười đầu tư.

Đối tượng đồng thời thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ngụ xã TamĐảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ngụ TP HCM) cùng một số ngươìkhác với vai trò “giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính”.

Tiền kỹ thuật số TCIS do các đối tượng tạo ra không có giátrị lưu hành. Tuy nhiên, để tạo niềm tin với nạn nhân, trên website, đối tượngĐáng cho đăng tải thông tin về “Cty công nghệ TCIS là một DN hoạt động về côngnghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội”. Kèm theo đó là nhữnglời quảng bá như nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, blockchain, phát triểntoken TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần.

Các đối tượng quảng cáo có người nước ngoài là doanh nhân thành đạt đến chia sẻ, nhưng thực chất là “nhập vai”. (Ảnh trong bài: Công an cung cấp)

Thực tế, đối tượng Đáng không có liên kết với “Cty công nghệTCIS” tại Canada, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép mở văn phòng đại diệntại Việt Nam, hệ thống TCIS do đối tượng Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuấtkinh doanh thực tế.

Nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư vào tiền ảoTCIS là sử dụng mô hình đa cấp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho ngươìtham gia trước. Nhóm đối tượng còn thuê người nước ngoài đóng vai các doanhnhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do các đối tượng tổ chứctại một số tỉnh, thành trên cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Công an xác định, từ tháng 6/2024 - 7/2025, Nguyễn ChánhĐáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tàikhoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn50 tỷ đồng. Số tiền trên, đối tượng Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sànForex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnhPhú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với Nguyễn ChánhĐáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật để điều tra hành vi vi phạm quy định vềkinh doanh theo phương thức đa cấp theo Điều 217a BLHS.

Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng.Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếmđoạt tài sản để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người liên quan, người bịhại trong vụ án trình báo đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đểđược bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khuyến cáo ngươìdân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lơịnhuận khủng” hay đa cấp trá hình.

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, tại sự kiện ở Khu du lịch Ao Vua, nhóm đối tượng mời được hơn 200 người dân tới hội thảo để dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào tiền ảo TCIS. “Khi tôi hỏi thì nhiều bác lớn tuổi đã nộp tiền vào. Đặc biệt nhiều chị em trốn chồng con đi và đã nộp nhiều tiền vào đó. Khi tôi hỏi thăm thì xấu hổ và lo sợ chồng phát hiện”, Thiếu tướng Tuấn nói.

Sơn Văn

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/bat-qua-tang-duong-day-keu-goi-dau-tu-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-dieu-tra-hanh-vi-vi-pham-quy-dinh-ve-kinh-doanh-theo-phuong-thuc-da-cap.html