Bắt tay với đối tượng người Trung Quốc, trà trộn hàng lậu quy mô 'khủng'

2 giờ trướcBài gốc

Ngày 6/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái. Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng Trung Quốc về tội “Buôn lậu”.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2. Lô hàng đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.

Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm) xác định, ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30-70% hàng nhập lậu với hàng gia công, trong đó có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu.

Phương tiện vận chuyển của các đối tượng buôn lậu. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Chủng loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử. Ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỷ đồng.

Cấu kết với các đối tượng Trung Quốc

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại phố Độc Lập, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.

Hai đối tượng này cấu kết với các đối tượng Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (SN 1993), Liu Chuan (SN 2002) và He Shenshen (SN 1996) thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Trong đó, Công ty Thiên Kiến (trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, TP Hải Phòng) do các đối tượng người Trung Quốc điều hành. Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu (trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, TP Hải Phòng) do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.

Hàng hóa nhập lậu được trà trộn, xen kẹp trong các container nhập khẩu hàng gia công. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu.

Nhóm đối tượng không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp hàng lậu vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu. Sau đó, nhóm đối tượng sẽ giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/bat-tay-voi-doi-tuong-nguoi-trung-quoc-tra-tron-hang-lau-quy-mo-khung-2449762.html