Cần tiền mua biệt thự, cựu Phó Vụ trưởng gợi ý doanh nghiệp 'chung chi'

5 giờ trướcBài gốc

“Vẽ đường” cho doanh nghiệp

Trong vụ án này, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Bị can An bị xác định đã nhận hối lộ tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng của 2 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Cụ thể, cuối năm 2012, bà Trần Thị Loan Phương (Chủ tịch HĐQT Công ty Bách Khoa Việt) quen biết Nguyễn Lộc An (khi đó là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) phụ trách mảng xăng dầu, khí đốt.

Dù không đủ điều kiện xuất, nhập khẩu xăng dầu, nhưng doanh nghiệp vẫn được tạo điều kiện cấp phép

An trao đổi nếu bà Phương muốn kinh doanh xăng dầu thì sẽ giúp đỡ. Sau đó, bị can hướng dẫn nữ doanh nhân thuê cây xăng có sẵn để kinh doanh nhỏ lẻ trước, rồi xin giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu và cuối cùng mới xin giấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu (XNK) xăng dầu. Bà Phương đã thực hiện theo hướng dẫn của An.

Đầu năm 2013, Công ty Bách Khoa Việt xin cấp giấy phép thương nhân phân phối xăng dầu. Bị can Nguyễn Lộc An được giao làm Trưởng Đoàn kiểm tra điều kiện thực tế. Trong quá trình kiểm tra, bà Phương đến gặp cựu Phó Vụ trưởng tại Nhà khách Bộ Công Thương ở quận 1, TP. HCM và đưa 200 triệu đồng nhờ hỗ trợ giúp cấp giấy xác nhận sớm.

Công ty Bách Khoa Việt sau đó được Bộ Công Thương cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Tháng 8-2015, nữ doanh nhân tiếp tục đến nhà An nhờ giúp đỡ cấp phép kinh doanh XNK xăng dầu và được đồng ý. Bị can An nói cứ làm đi, sẽ giúp...

Trong lúc nói chuyện, An kể đang có ý định mua một căn nhà to hơn nhưng không đủ tiền và gợi ý bà Phương hỗ trợ tiền mua nhà. “Hiểu chuyện”, bà Phương đồng ý hỗ trợ An tiền mua nhà nhưng chưa thống nhất số tiền cụ thể.

Tháng 9-2015, Nguyễn Lộc An gọi điện thoại bảo bà Phương hỗ trợ số tiền 9 tỷ đồng để mua nhà và dặn nữ chủ doanh nghiệp chuyển tiền vào tài khoản của vợ bị can. Bà Phương chỉ đạo cấp dưới chuyển 9 tỷ đồng theo gợi ý cho An.

Sau khi nhận tiền, cựu Phó Vụ trưởng đã “tạo điều kiện” cho Công ty Bách Khoa Việt trong quá trình xin cấp phép XNK xăng dầu. Đầu năm 2016, doanh nghiệp này nộp hồ sơ nhưng kho xăng dầu chưa đủ điều kiện, cầu cảng chuyên dụng, phương tiện vận tải xăng dầu và hệ thống tổng đại lý, đại lý bán lẻ chưa phù hợp quy định.

Doanh nhân nghe vợ “lật kèo”

Trước thực trạng năng lực của Công ty Bách Khoa Việt, một mặt An ký văn bản trả lời chưa chấp thuận cấp phép, mặt khác “tư vấn” cho bà Phương hợp thức các điều kiện cấp phép bằng cách liên kết với các cửa hàng, đại lý khác, thuê kho, thuê cầu cảng. Sau khi hợp thức hồ sơ, Công ty Bách Khoa Việt nộp lên Bộ Công Thương.

Bị can Nguyễn Lộc An trong vụ án Xuyên Việt Oil

Tháng 5-2016, Bộ Công Thương thành lập đoàn kiểm tra do An làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra không kiểm tra thực tế đầy đủ, nhưng vẫn ký biên bản kiểm tra thể hiện công ty của bà Phương đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Sau đó, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương Nguyễn Lộc An ký văn bản báo cáo để ông Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) ký giấy phép XNK xăng dầu cho Công ty Bách Khoa Việt.

Tương tự, năm 2014, bị can Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng) muốn xin cấp phép kinh doanh XNK xăng dầu nên liên hệ và nhờ An giúp đỡ. Bị can này cũng nhiệt tình “tư vấn” hợp thức hồ sơ cho Công ty Long Hưng và không kiểm tra đầy đủ năng lực thực tế. Nhờ đó mà tháng 2-2015, Công ty Long Hưng được cấp phép XNK xăng dầu.

Khoảng tháng 7-2015, khi Quỳnh gặp An ở Hà Nội thì được bị can “tâm sự” về nhu cầu mua nhà tại khu đấu giá Vườn Đào (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đầu tháng 9-2015, Quỳnh đến nhà An ăn cơm. Trong bữa ăn, An đề nghị Quỳnh hỗ trợ 10 tỷ đồng để mua nhà.

Vì An đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho Công ty Long Hưng, đồng thời nhận thấy quyền lực của Phó Vụ trưởng trong việc kiểm tra điều kiện, đề nghị thu hồi giấy phép bất cứ lúc nào nên Quỳnh đồng ý.

Ngày 9-9-2015, Quỳnh nói vợ chuẩn bị 5 tỷ đồng để lo công việc, rồi nhờ nhân viên chuyển vào tài khoản vợ An. Ngoài ra, bản thân Quỳnh cũng chuyển khoản 5 tỷ đồng cho An. Tổng cộng là 10 tỷ đồng.

Sau này, Quỳnh nói chuyện với vợ về việc chi số tiền trên cho An trong việc xin cấp phép XNK xăng dầu thì bị phản đối. Do đó, Quỳnh nói lại với An là chỉ hỗ trợ được 5 tỷ đồng, 5 tỷ đồng còn lại cho An vay. Cựu Phó Vụ trưởng đồng ý và về sau đã trả lại Chủ tịch Công ty Long Hưng 5 tỷ đồng.

Theo lời khai của Nguyễn Lộc An, vợ chồng bị can bày đã dùng số tiền nhận hối lộ để mua căn biệt thự tại số 14D3 Khu đất đấu giá 18,6 ha phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi đưa 9 tỷ đồng cho Nguyễn Lộc An của bà Trần Thị Loan Phương phạm vào tội “Đưa hối lộ”. Tuy nhiên, căn cứ vào khoản 7, Điều 364 - BLHS và Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP có căn cứ miễn trách nhiệm hình sự đối với nữ doanh nhân kinh doanh xăng dầu này.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/can-tien-mua-biet-thu-cuu-pho-vu-truong-goi-y-doanh-nghiep-chung-chi-post602498.antd