Chân dung ông trùm Z Holding và hệ sinh thái sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô đặc biệt lớn

5 giờ trướcBài gốc

Truy tố dàn lãnh đạo Công ty Z Holding

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding cùng 15 bị can khác trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Z Holding với số tiền gần 6.700 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp nắm quyền chỉ huy, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Z Holding và các công ty thuộc hệ thống.

Hai bị can Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh. Ảnh: Bộ Công an

Ba bị can này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.

Thông qua Công ty Nature Made, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ công bố; cắt giảm công đoạn sản xuất theo hướng bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Ba bị can cũng xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng; phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định, 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả là hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, ba bị can Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh thu lợi bất hợp pháp số tiền gần 150 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, lập hai hệ thống sổ sách kế toán. Từ đó, các bị can gây thiệt hại về thuế hơn 1.600 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh còn chỉ đạo lập các quỹ dưới danh nghĩa để đầu tư nhưng thực chất là giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền do phạm tội mà có thông qua các giao dịch mua cổ phần, bất động sản để rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hệ sinh thái xung quanh Z Holding

Theo tìm hiểu, CTCP Z Holding thành lập ngày 12/10/2020, trụ sở chính tại Tòa nhà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thực phẩm chức năng.

Thời điểm thành lập, Z Hoding có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Văn Minh góp 760 triệu đồng (tương đương 40%), La Khắc Minh góp 570 triệu đồng (tương ứng 30%) và bà Lê Thị Thảo góp 570 triệu đồng (tương ứng 30%).

Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Nguyễn Văn Minh (SN 1989, thường trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội).

Còn về Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made được thành lập vào tháng 2/2023, trụ sở chính tại số 277 đường Đào Cam Mộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ngành nghề đăng ký kinh doanh là bán buôn thực phẩm. Vốn điều lệ khi thành lập là 5 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Đào Mỹ Linh góp 2,75 tỷ đồng (55%), Lê Văn Duyên góp 1,25 tỷ đồng (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng góp 1 tỷ đồng (20%). Đại diện pháp luật/Giám đốc Công ty là bà Đào Mỹ Linh (SN 1997, thường trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama được thành lập tháng 5/2020, trụ sở chính khi thành lập đặt tại số 96 đường Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thay đổi gần nhất vào tháng 1/2025, trụ sở chính của Công ty ở Tòa nhà Láng Trung, số 60, tổ 33, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngành nghề chính là bán buôn thực phẩm.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng. Đại diện pháp luật/Giám đốc là ông Trần Xuân Chiến (SN 1996). Tại thời điểm tháng 7/2024, doanh nghiệp thực hiện tăng vốn từ 3 tỷ đồng lên 5 tỷ đồng.

Chân dung ông trùm sữa giả

Về đối tượng Hoàng Quang Thịnh (sinh năm 1995) từng được nhắc đến như một gương mặt tiêu biểu của làn sóng startup trẻ tại Việt Nam, đại diện cho tinh thần khởi nghiệp sớm và tham vọng lớn. Năm 23 tuổi, với vai trò Chủ tịch HĐQT Z Holding, Thịnh quyết định thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 2 tỷ đồng, chính thức khởi sự con đường kinh doanh bằng việc thành lập nền tảng thương mại điện tử F99 vào năm 2019.

Ngay từ khi ra mắt, F99 được định vị là nền tảng kết nối trực tiếp nông trại với người tiêu dùng, nhằm rút ngắn chuỗi trung gian, tối ưu chi phí phân phối và góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Mô hình này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng khởi nghiệp và giới đầu tư.

Đến năm 2020, F99 gọi vốn thành công 20 tỷ đồng từ quỹ Do Ventures, với sự dẫn dắt của ông Dũng Nguyễn (Shark Dzung) và bà Lê Hoàng Uyên Vy. Ở thời điểm đó, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lên tới 3.600%, đã có lãi và được xem là một trong những hiện tượng nổi bật của hệ sinh thái startup công nghệ.

Trong nhiều chia sẻ công khai, Hoàng Quang Thịnh từng bày tỏ tham vọng đưa F99 trở thành “unicorn” - kỳ lân công nghệ đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Dù vậy, quá trình vận hành thực tế cho thấy mô hình bán lẻ trực tiếp tới người tiêu dùng (B2C) trên nền tảng ứng dụng đòi hỏi chi phí lớn, mức độ “đốt tiền” cao trong khi sự gắn bó của khách hàng chưa đủ bền vững. Trước những thách thức này, F99 buộc phải điều chỉnh chiến lược, chuyển sang mô hình bán buôn thông qua F99 Shop (B2B), tập trung phục vụ các cửa hàng trái cây quy mô nhỏ.

Từ xuất phát điểm với mục tiêu hỗ trợ nông dân và tối ưu chuỗi giá trị nông sản, Hoàng Quang Thịnh sau đó đã rẽ sang một hướng đi khác, trở thành người đứng đầu một hệ sinh thái bị xác định là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe giả.

An Vũ

Nguồn Thị Trường Tài Chính : https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/tai-chinh/chan-dung-ong-trum-z-holding-va-he-sinh-thai-san-xuat-buon-ban-hang-gia-quy-mo-dac-biet-lon-158484.html