Chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng, Phó giám đốc Công ty Toàn Cầu bị khởi tố

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Bình Dương, Tp.HCM do đối tượng Hoàng Ngọc Sơn (SN 1979, ngụ phường Chánh Phú Hòa) thực hiện.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an Tp.HCM đã khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Sơn.

Hoàng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công ty Toàn Cầu đã đưa ra thông tin gian dối, cho thuê nhà xưởng “ma” để chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của Công ty H.L.

Được biết, tháng 11/2020, Công ty H.L có nhu cầu thuê nhà xưởng tại khu vực phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ) để mở rộng sản xuất.

Thông qua người quen giới thiệu, ông Liu X.Q. (quốc tịch Trung Quốc), thời điểm này giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty H.L – đã liên hệ với Sơn là Phó Giám đốc Công ty TNHH khuôn mẫu Toàn Cầu (viết tắt là Công ty Toàn Cầu) để thỏa thuận việc thuê nhà xưởng.

Sơn giới thiệu cho ông Liu X.Q. vị trí đất là "thửa đất số 273, tờ bản đồ số 24, đường N18, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương", diện tích 7.272m, do Công ty Toàn Cầu đứng tên sử dụng.

Hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận đặt cọc đề ngày 27/11/2020, Phụ lục Hợp đồng thuê nhà xưởng và Hợp đồng thuê nhà xưởng đề ngày 28/12/2020.

Theo thỏa thuận, Công ty H.L đặt cọc cho Công ty Toàn Cầu số tiền gần 3 tỷ đồng, Công ty Toàn Cầu có trách nhiệm cải tạo mặt bằng, xây dựng nhà xưởng và bàn giao cho Công ty H.L trước ngày 30/4/2021.

Sơn đã nhận tiền từ Công ty H.L tổng cộng 2,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua xác minh tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Tân Uyên và UBND phường Vĩnh Tân xác định: thửa đất số 273, tờ bản đồ số 24, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên không có trên thực tế.

Thực tế, vị trí đất mà Sơn đưa Công ty H.L đi khảo sát là thửa đất số 223, tờ bản đồ số 24, phường Vĩnh Tân do ông Trần Văn Phận và bà Bùi Kim Phúc đứng tên người sử dụng đất.

Tại thời điểm nhận tiền từ Công ty H.L, Sơn chưa có bất kỳ văn bản nào xác nhận quyền thuê sử dụng thửa đất số 223. Sau khi nhận tiền, Sơn không thực hiện việc xây dựng nhà xưởng, không bàn giao mặt bằng đúng thời hạn và tìm nhiều lý do để tránh mặt, trì hoãn việc trả lại tiền cho Công ty H.L và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Quá trình điều tra xác định, Sơn sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự là lợi dụng tư cách Phó Giám đốc Công ty Toàn Cầu, đưa ra thông tin không đúng sự thật về quyền sử dụng đất để ký kết hợp đồng, nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Nguồn TCDN : https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/chiem-doat-23-ty-dong-pho-giam-doc-cong-ty-toan-cau-bi-khoi-to-d67125.html