'Chợ đen' tài sản mã hóa: Cơ hội cho lừa đảo, tác động xấu đến an ninh tiền tệ

6 giờ trướcBài gốc

Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng 4, Cục A05. Ảnh: BTC

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an), thị trường tài sản mã hóa Việt Nam diễn ra sôi động, song do giao dịch thực hiện trên sàn quốc tế, nên hoạt động trao đổi, mua bán theo dạng "chợ đen".

Thực tế có nhiều hội nhóm kín mua bán, trao đổi tài sản mã hóa tồn tại trên mạng xã hội như “Mua bán USDT Việt Nam” với gần 400.000 thành viên; “Mua bán USDT miền Trung-Trade Coin" với 73.000 thành viên; “Chợ đen Bitcoin Remitano USDT" với trên 13.000 thành viên…

Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” thu hút nhiều chuyên gia tham dự. Ảnh: BTC

Việc mua bán hoàn toàn phụ thuộc vào uy tín của người mua, người bán chỉ dựa vào đánh giá của thành viên kỳ cựu trong nhóm. Trong kho các giao dịch giữa cá nhân trên "chợ đen" có thể từ vài nghìn đến vài trăm nghìn USDT, thậm chí có trường hợp cá biệt lên đến cả triệu USDT mỗi ngày.

“Do không qua kiểm soát của cơ quan quản lý, các giao dịch này có nguy cơ tác động xấu đến an ninh tiền tệ khi dòng tiền lớn chảy ra nước ngoài mà không được giám sát. Nhiều cá nhân, tổ chức thu lợi nhuận cao nhưng không khai báo và đóng thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước”, ông Chung thông tin.

Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” do NIC, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phối hợp tổ chức. Ảnh: BTC

Ngoài ra, giao dịch tài sản mã hóa có thể bị lợi dụng để phục vụ hoạt động tội phạm nhờ đặc tính ẩn danh, giao dịch xuyên biên giới, không cần qua tổ chức trung gian.

Từ đó, nhiều loại tội phạm xuất hiện, điển hình là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, rửa tiền qua USDT, lừa đảo phát hành token không có giá trị, huy động vốn rồi chiếm đoạt, hay chuyển tiền xuyên biên giới trái phép.

Trong các vụ án lừa đảo chiếm đoạt sản trên không gian mạng, phần lớn tiền do phạm tội mà có được chuyển thành tài sản mã hóa thông qua giao dịch trao đổi, mua bán ngang hàng trên các sàn quốc tế như Binance, HTX, OKX,… với giá trị giao dịch hằng ngày lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, việc thu thập, lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng trên các sàn quốc tế không tuân thủ pháp luật Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về an ninh dữ liệu, trong khi nhiều vụ tấn công mạng đã gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng tới bứt phá” nằm trong khuôn khổ Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: BTC

Từ những vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Thành Chung đưa ra các khuyến nghị, các tổ chức xin cấp phép thí điểm thị trường tài sản mã hóa cần tuân thủ các quy định liên quan, đặc biệt là quy định liên quan tới việc đánh giá, thẩm định hệ thống thông tin bảo đảm đáp ứng an toàn theo cấp độ 4.

Cá nhân sở hữu tài sản tiền mã hóa cần chú ý mốc thời gian 6 tháng kể từ khi tổ chức thí điểm thị trường tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép để chuyển tài sản mã hóa về giao dịch trong nước.

Cuối cùng, cơ quan quản lý cần nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài sản mã hóa; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước từ khi cấp phép cho đến khi kết thúc thí điểm.

Châu Anh

Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/cho-den-tai-san-ma-hoa-co-hoi-cho-lua-dao-tac-dong-xau-den-an-ninh-tien-te-718245.html