Chủ tịch, giám đốc lãnh án chung thân trong vụ lừa đảo gửi tiết kiệm

5 giờ trướcBài gốc

Chiều 11/8, TAND TP Đà Nẵng kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) cùng mức án tù chung thân, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên Công ty CP Đầu tư PMW, đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định lừa đảo dưới hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty CP Tài chính Vietnam Capital.

Linh (bên trái) và Thái lãnh án tù chung thân. Ảnh: Nguyễn Tú.

Mặc dù không phải tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, nhưng Linh vẫn huy động tiền gửi tiết kiệm, núp bóng dưới hình thức dịch vụ cầm đồ.

Linh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Trương Quốc Thái làm Giám đốc. Cả hai tuyển nhân viên, thuê nhà mở văn phòng giao dịch, tổ chức cho nhân viên huy động người dân gửi tiền tiết kiệm.

Linh tự đưa ra các kỳ hạn 6 – 24 tháng, lãi suất 5,4% và lên đến 18%/năm và đào tạo nhân viên đánh vào tâm lý thích lãi cao hơn các ngân hàng thông thường. Dù không phải là ngân hàng nhưng Linh chỉ đạo mọi người thiết kế, phát hành giấy chứng nhận tương tự sổ tiết kiệm.

Để chiếm lòng tin khách hàng, Linh, Thái tăng vốn điều lệ tỉ đồng nhưng thực chất công ty không có tài sản, không ai góp vốn.

Hàng trăm bị hại ngồi chật kín phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Tú.

Hai bị cáo đào tạo nhân viên cung cấp thông tin gian dối, khẳng định công ty là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong top 10 công ty uy tín, được phép kinh doanh nhận tiền gửi, tiền gửi được mua bảo hiểm, lãi suất luôn cao hơn ngân hàng”. Trên giấy chứng nhận tiết kiệm còn in khẩu hiệu top 10 thương hiệu lớn trong nhiều năm liền.

Tuy nhiên thực tế công ty không có chức năng nhận tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi không được bảo hiểm.

Mặc dù số lượng nạn nhân trên cả nước rất lớn, nhưng cơ quan điều tra chỉ xác định và làm việc được 288 nạn nhân, với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 139,8 tỷ đồng.

Trước tòa, Thái và Linh khai đã sử dụng số tiền lừa đảo được để trả một phần lãi cho các khách hàng, chi cho các hoạt động duy trì công ty, đầu tư chứng khoán, cho vay, cầm đồ, gửi tiết kiệm ngân hàng và kinh doanh cá nhân nhưng thua lỗ hoặc lợi nhuận thấp, không đủ trả lãi như cam kết.

Từ cuối 2020, hai bị cáo xoay vòng tiền của người gửi sau để trả cho người gửi trước, tiếp tục mở thêm nhiều chi nhánh để huy động vốn.

Thái còn khai nhiều lần rút tiền mặt đưa Linh, Linh sử dụng vào mục đích cá nhân nhưng không khai được cụ thể.

Nguyễn Văn Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/chu-tich-giam-doc-lanh-an-chung-than-trong-vu-lua-dao-gui-tiet-kiem-10312569.html