Giăng bẫy lãi suất cao, Chủ tịch và Giám đốc công ty tài chính Vietnam Capital lừa gần 140 tỷ đồng

7 giờ trướcBài gốc

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa), Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre), Giám đốc Công ty cổ phần Tài chính Vietnam Capital, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền gần 140 tỷ đồng của 288 bị hại. Hàng trăm người dự khán ngồi kín phòng xử án.

Hai bị cáo là Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Tài chính Vietnam Capital tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Đầu tư PMW được thành lập năm 2013, sau nhiều lần thay đổi tên gọi và ngành nghề, đến năm 2016 được chuyển thành Công ty cổ phần Tài chính Vietnam Capital.

Dù đăng ký vốn điều lệ hàng chục tỷ đồng, song từ khi thành lập đến khi bị điều tra, các cổ đông (trong đó có Linh và Thái) không góp vốn thực tế, công ty không có tài sản; toàn bộ nguồn vốn hoạt động là tiền huy động từ khách hàng.

Do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký ngành nghề dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ, sau đó tuyển dụng nhân viên, mở nhiều văn phòng giao dịch tại Đà Nẵng và Quảng Nam để triển khai các gói tiết kiệm kỳ hạn 6–24 tháng, lãi suất 5,4%–18%/năm, kèm khuyến mại tặng vàng, tiền mặt.

Để tạo lòng tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên đưa thông tin gian dối, khẳng định Vietnam Capital là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong Top 100 thương hiệu uy tín, được phép nhận tiền gửi, khoản tiền gửi được mua bảo hiểm, lãi suất cao hơn ngân hàng”. Trên giấy chứng nhận tiết kiệm in các khẩu hiệu “Top 100 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”.

Rất đông bị hại đến phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2016 đến khi bị khởi tố, hai bị cáo đã huy động trái phép và chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng của 288 bị hại. Số tiền này được sử dụng để trả lãi, gốc cho người gửi trước, chi hoạt động, đầu tư chứng khoán, cho vay, gửi tiết kiệm ngân hàng… nhưng thua lỗ, mất khả năng chi trả. Ngay cả khi đã mất khả năng thanh toán, Linh và Thái vẫn tiếp tục mở thêm phòng giao dịch, đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền.

Cáo trạng khẳng định Vietnam Capital không phải tổ chức tín dụng, không được phép nhận tiền gửi tiết kiệm, nhưng Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái đã cố ý tổ chức huy động vốn trái phép, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày.

Tấn Tài

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/giang-bay-lai-suat-cao-chu-tich-va-giam-doc-cong-ty-tai-chinh-vietnam-capital-lua-gan-140-ty-dong-10382881.html