Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng xuyên quốc gia

6 giờ trướcBài gốc

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng tại Campuchia triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia. Đây là tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, tinh vi với số tiền chiếm đoạt ước tính lên tới 120 tỷ đồng.

Chân dung những đối tượng cầm đầu đường dây

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định đường dây này hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ, kéo dài từ Myanmar sang Campuchia rồi móc nối về Việt Nam. Hai đối tượng giữ vai trò cầm đầu được xác định là Lương Xuân Duyên (sinh năm 1988, trú tại Hải Phòng) và Phạm Văn Diệm (sinh năm 1988, trú tại Hải Phòng).

Hai đối tượng cầm đầu - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Lương Xuân Duyên trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar dưới sự chi phối của đối tượng người nước ngoài. Trong khi đó, Phạm Văn Diệm cầm đầu hoạt động độc lập tại Campuchia, thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt để vận hành như một “trụ sở” trá hình. Tại đây, các đối tượng thiết lập hệ thống máy móc hiện đại, xâm nhập mạng xã hội và lập tài khoản ảo để lên kịch bản lừa đảo người dân cả nước.

Thủ đoạn giả danh cán bộ và bẫy hoa hồng tinh vi

Cơ quan công an nhận định, đường dây tội phạm này hoạt động theo mô hình “chuỗi” lừa đảo có tính toán. Bộ phận nhân viên sale được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các cửa hàng, hộ kinh doanh trên Google Maps và mạng xã hội. Các mặt hàng mục tiêu thường là nhu yếu phẩm, vật tư nông nghiệp hoặc thực phẩm – những ngành nghề dễ phát sinh đơn hàng số lượng lớn.

Các đối tượng bị bắt - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau khi chọn được mục tiêu, đối tượng sử dụng SIM rác gọi điện giả danh cán bộ lực lượng vũ trang hoặc doanh nghiệp lớn để đặt hàng gấp. Đáng chú ý, chúng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm các mặt hàng khác mà cửa hàng không kinh doanh để “hưởng chênh lệch hoa hồng”. Thực chất, các “nhà cung cấp” được giới thiệu đều là tài khoản do chính đường dây này quản lý.

Để nhận tiền từ bị hại, Phạm Văn Diệm thuê tài khoản ngân hàng từ bên thứ ba cung cấp cho nhân viên. Sau khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán đơn hàng, các đối tượng lập tức xóa dấu vết, chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản. Việc thường xuyên luân chuyển phương tiện và SIM điện thoại đã gây không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Kết quả triệt phá và tang vật thu giữ

Cuối tháng 11/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai 10 tổ công tác phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và các đơn vị nghiệp vụ để truy bắt. Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng và đồng loạt tổ chức khám xét nhiều địa điểm liên quan.

Tang vật công an thu giữ - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ 30 điện thoại di động các loại cùng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy tìm các đối tượng liên quan ở cả trong và ngoài nước để hoàn tất hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/cong-an-ha-tinh-triet-pha-duong-day-lua-dao-120-ty-dong-xuyen-quoc-gia-414311.html