Công an TP.HCM triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo và tổ chức vượt biên sang Campuchia

một ngày trướcBài gốc

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn thông qua hình thức đầu tư tiền điện tử trên website giả mạo. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ một đường dây tổ chức cho người khác vượt biên trái phép sang Campuchia để phục vụ hoạt động tội phạm.

Kịch bản lừa đảo tinh vi chiếm đoạt hơn 7,4 tỷ đồng

Vụ việc bắt đầu từ tháng 8/2025, chị L.T.T.D (sinh năm 1978, trú phường An Nhơn) đăng tin cho thuê nhà và được một đối tượng lạ mặt làm quen qua mạng xã hội. Sau khi tạo dựng lòng tin bằng cách chia sẻ về cuộc sống và công việc, đối tượng dẫn dụ chị D truy cập website starslatme.com, giới thiệu đây là sàn giao dịch đầu tư vàng và tiền điện tử quốc tế.

Để chứng minh khả năng sinh lời, đối tượng cung cấp tài khoản cá nhân cho chị D thao tác mua bán. Khi thấy lợi nhuận ảo phát sinh, chị D được hướng dẫn mở tài khoản riêng và chuyển tiền vào nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân, doanh nghiệp do hệ thống cung cấp. Chỉ trong vòng một tháng, nạn nhân đã chuyển tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng. Khi số dư trên hệ thống hiển thị hơn 1,3 triệu USD, chị D thực hiện rút tiền thì bị thông báo tài khoản “đóng băng” và yêu cầu nộp thêm 10% phí xác minh. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an.

Lộ diện đường dây đưa người vượt biên trái phép

Tiến hành truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường An Nhơn xác định Nguyễn Đình Vấn (sinh năm 1996, quê Gia Lai) là đối tượng liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhận tiền lừa đảo. Tại cơ quan điều tra, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy (sinh năm 1973, trú phường Bình Hưng Hòa) môi giới đưa vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các đối tượng nước ngoài tại khu vực Bavet.

Đối tượng Nguyễn Đình Vấn.

Tại Campuchia, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo. Dù nhận thức rõ đây là hành vi lừa đảo, Vấn vẫn tiếp tục tham gia để hưởng tiền công. Đặc biệt, Vấn và Huy còn bàn bạc tự “khóa” tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền của tổ chức tội phạm trước khi về Việt Nam.

Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Cao Bá Huy giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên để hưởng hoa hồng hàng tháng. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Bá Huy về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Vấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy xét các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài và làm rõ dòng tiền chiếm đoạt.

Khuyến cáo phòng ngừa từ cơ quan Công an

Để tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo và cưỡng bức lao động, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các cảnh báo quan trọng:

Thận trọng với đầu tư tài chính: Tuyệt đối không tham gia các sàn giao dịch tiền điện tử, website không được cơ quan chức năng cấp phép. Không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ qua mạng.
Cảnh giác với “việc nhẹ lương cao”: Không tin vào các lời mời chào xuất ngoại thu nhập lớn, công việc không cần trình độ. Đây thường là bẫy của các tổ chức cưỡng bức lao động tại nước ngoài.
Quản lý tài khoản ngân hàng: Không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng. Hành vi này trực tiếp tiếp tay cho tội phạm và sẽ bị xử lý nghiêm.
Hợp tác với cơ quan chức năng: Những người đang tham gia đường dây tội phạm tại nước ngoài cần dừng ngay hành vi vi phạm, chủ động trở về nước đầu thú để hưởng khoan hồng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/cong-an-tphcm-triet-pha-duong-day-lua-dao-tien-ao-va-to-chuc-vuot-bien-sang-campuchia-416646.html