Trần Chí có thể bị tuyên án tử hình ở Trung Quốc như một số trùm lừa đảo khác

một ngày trướcBài gốc

Trần Chí (Chen Zhi), nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Prince Holding Group của Campuchia, bị cáo buộc cầm đầu một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và bị chính quyền Mỹ truy nã về các tội danh hình sự liên quan.

Bộ Nội vụ Campuchia cho biết Trần Chí (38 tuổi) cùng hai công dân Trung Quốc khác đã bị bắt giữ và dẫn độ hôm 7.1 sau nhiều tháng điều tra và theo yêu cầu của chính quyền Trung Quốc.

"Chiến dịch bắt giữ được tiến hành ngày 6.1, sau vài tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia và Trung Quốc", Bộ Nội vụ Campuchia thông báo hôm 7.1.

Quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia được Quốc vương Campuchia ban hành vào tháng 12.2025.

Hồi tháng 10.2025, Trần Chí bị Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh cáo buộc là người đứng đầu mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo các nạn nhân trên thế giới và bóc lột lao động bị buôn bán.

Các khu “công nghệ” do Prince Holding Group vận hành tại Campuchia thực chất là trung tâm lừa đảo, nơi dụ hàng nghìn người bằng lời mời làm việc giả rồi ép họ tham gia các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Trần Chí vừa bị bắt ở Campuchia và dẫn độ sang Trung Quốc - Ảnh: Internet

Tội phạm mạng đã phát triển mạnh ở Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia và Myanmar, với các sòng bạc thường là trung tâm hoạt động của tội phạm. Người nước ngoài bị buôn bán đã được sử dụng để điều hành các vụ lừa đảo tình cảm và tiền mã hóa. Họ thường được tuyển dụng bằng những lời mời làm việc giả mạo rồi bị cưỡng bức lao động trong điều kiện gần như nô lệ.

Một báo cáo năm 2023 của Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ước tính rằng, ít nhất 120.000 người trên khắp Myanmar cùng 100.000 người ở Campuchia có thể đã bị giam giữ và ép buộc làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến. Các hoạt động như vậy vẫn đang tiếp diễn.

Theo ước tính của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các nạn nhân trên toàn cầu đã thiệt hại từ 18 tỉ đến 37 tỉ USD vì lừa đảo trong năm 2023.

Áp lực ngày càng tăng với Campuchia

Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt với Trần Chí và các công ty của ông, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính.

Các nhà chức trách Mỹ đã tịch thu số tiền 14 tỉ USD Bitcoin liên quan đến Trần Chí hoặc các hoạt động của chủ tịch Prince Holding Group, đồng thời truy tố ông với các cáo buộc gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền.

Ngoài ra, Trần Chí bị cáo buộc cho phép sử dụng bạo lực với người lao động, phê chuẩn việc hối lộ quan chức nước ngoài và sử dụng các hoạt động kinh doanh khác, chẳng hạn cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa, để rửa tiền bất hợp pháp.

Các công tố viên ở Mỹ cáo buộc rằng tổ chức của Trần Chí đã lừa đảo 250 người Mỹ hàng triệu USD, trong đó một người mất 400.000 USD tiền mã hóa. Theo Bộ Tài chính Mỹ, năm 2024, người Mỹ đã mất ít nhất 10 tỉ USD do các vụ lừa đảo có nguồn gốc từ Đông Nam Á.

Văn phòng công tố liên bang Mỹ ở quận Brooklyn (thành phố New York), nơi truy tố Trần Chí, chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc ông bị dẫn độ về Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về việc dẫn độ Trần Chí và hai cá nhân khác được Bộ Nội vụ Campuchia nêu tên là Xu Ji Liang, Shao Ji Hui.

Jacob Daniel Sims, chuyên gia về tội phạm xuyên quốc gia và nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Trung tâm châu Á của Đại học Harvard (Mỹ), cho biết chính phủ Campuchia phải đối mặt với áp lực quốc tế kéo dài đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động.

“Giao Trần Chí cho Trung Quốc là con đường dễ dàng nhất. Điều này làm giảm sự giám sát của phương Tây, đồng thời phù hợp với mong muốn từ Trung Quốc là giữ một vụ án nhạy cảm về chính trị khỏi các tòa án của Mỹ và Anh”, Jacob Daniel Sims bình luận.

Ngoài số Bitcoin bị Mỹ tịch thu, chính quyền Anh đóng băng các doanh nghiệp và tài sản của Trần Chí tại Anh, gồm cả một biệt thự trị giá 12 triệu euro và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu euro ở thủ đô London. Các tài sản khác của Trần Chí cũng bị tịch thu ở Singapore, Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc).

Trần Chí có thể bị tuyên án tử hình

Bản cáo trạng của Mỹ với Trần Chí cáo buộc rằng Prince Holding Group đã xây dựng ít nhất 10 khu phức hợp ở Campuchia. Đáng chú ý là các mục tiêu bị lừa đảo có cả công dân Trung Quốc.

Vào giữa năm 2023, Trung Quốc đã gây áp lực buộc Myanmar trấn áp loại tội phạm này. Nhiều ông trùm tội phạm đã bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử. Một số người trong đó đã bị tuyên án tử hình.

Đầu tháng 11.2025, trùm tội phạm khét tiếng ở Myanmar bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình vì điều hành các hoạt động lừa đảo quy mô lớn, khiến 6 công dân nước này thiệt mạng.

Cụ thể hơn, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin Bạch Sở Thành (trùm băng nhóm Kokang) và con trai là Bạch Ứng Thương cùng 3 đồng phạm bị Tòa án Nhân dân thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông tuyên án tử hình.

Ngoài ra, 16 bị cáo khác làm việc cho gia tộc họ Bạch cũng bị tuyên các mức án hình sự khác nhau. Trong số đó, 2 người bị tuyên án tử hình nhưng cho hoãn thi hành 2 năm; 5 người bị kết án tù chung thân; 9 người còn lại nhận án tù có thời hạn lên đến 20 năm, kèm các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất khỏi Trung Quốc.

Bạch Gia Thành bị tòa án Trung Quốc tuyên tử hình vào ngày 4.11.2025 - Ảnh: CCTV.

Theo bản án, Bạch Sở Thành và nhóm nòng cốt đã điều hành các hoạt động lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến với quy mô công nghiệp, có vũ trang bảo vệ. Các hoạt động này gây ra cái chết của 6 công dân Trung Quốc, một người khác tự sát và nhiều người bị thương.

Bạch Sở Thành đã xây 41 khu phức hợp, sử dụng lực lượng có vũ trang để bảo vệ nhằm thu hút và bảo vệ giới tài chính cấp vốn cho hoạt động phạm tội.

Tổ chức của Bạch Sở Thành và các nhóm được bảo kê đã thực hiện hoạt động lừa đảo viễn thông, tổ chức đánh bạc, giết người, gây thương tích, bắt cóc, tống tiền, tổ chức và cưỡng bức mại dâm, cũng như đưa người qua biên giới trái phép.

Bản án cho biết số tiền liên quan đến lừa đảo và cờ bạc lên tới hơn 29 tỉ nhân dân tệ (4 tỉ USD) và nhóm này còn liên quan đến sản xuất, buôn bán khoảng 11 tấn ma túy methamphetamine.

Phán quyết đó được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh trừng trị các trùm tội phạm ở nước ngoài gây hại đến lợi ích và công dân Trung Quốc.

Nếu bị xét xử ở Mỹ, Trần Chí có thể đối mặt bản án tới khoảng 40 năm tù. Trong khi nếu bị xét xử ở Trung Quốc, mức án với Trần Chí có thể còn nặng hơn, thậm chí là tử hình như Bạch Sở Thành.

“Dù riêng tội rửa tiền tại Trung Quốc có mức án tối đa là 10 năm tù, Trần Chí vẫn có thể đối mặt với án tử hình, do nhóm của ông còn bị cáo buộc buôn người và phạm tội có tổ chức mang tính bạo lực. Đây là những tội danh có thể áp dụng hình phạt cao nhất và đã dẫn đến việc tử hình các trùm lừa đảo tương tự vào cuối năm 2025”, một luật sư giấu tên nhận định.

Trần Chí sinh năm 1987 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, bỏ học từ lớp 8 và từng làm việc tại quán internet. Năm 2009, Trần Chí sang Campuchia. Khi nước này hợp pháp hóa casino vào năm 2014, Trần Chí nhận thấy cơ hội và nhập quốc tịch Campuchia.

Sau đó, hắn nhanh chóng phất lên nhờ các mối quan hệ thân cận với giới chính trị Campuchia.

Cũng từ giai đoạn này, các hình thức lừa đảo trực tuyến như “mổ heo” bắt đầu xuất hiện tại Campuchia. Trần Chí vận hành các sòng bài trực tuyến bị cáo buộc thao túng kết quả, khiến người chơi liên tục thua và phải nạp thêm tiền.

Năm 2015, Trần Chí thành lập Prince Holding Group, mở rộng sang bất động sản, du lịch và dịch vụ tài chính. Theo điều tra của Mỹ, đây là các vỏ bọc để rửa tiền. Nhờ đó, Trần Chí nhanh chóng nổi lên như một nhân vật có thế lực trong giới doanh nhân Hoa kiều tại Campuchia.

Dù được quảng bá là tập đoàn đa ngành hoạt động tại hơn 30 quốc gia, Prince Holding Group bị cáo buộc là bình phong cho mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Các khu phức hợp do Trần Chí kiểm soát bị mô tả như “trại nô lệ thời hiện đại”, với tường cao, hàng rào sắt và bảo vệ có vũ trang.

Nhiều lao động bị giam giữ, đánh đập, cưỡng bức làm việc lừa đảo trực tuyến. Những người không đạt chỉ tiêu bị bán sang các đường dây khác, thậm chí có trường hợp thiệt mạng.

Sau khi Campuchia siết chặt cờ bạc trực tuyến năm 2019, Trần Chí bị ảnh hưởng nặng và chuyển sang các hình thức lừa đảo tinh vi hơn, đồng thời bị cáo buộc liên quan đến bắt cóc, buôn người và cưỡng bức lao động để duy trì nguồn nhân lực.

Prince Holding Group bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty bình phong trong và ngoài Campuchia để rửa tiền, đầu tư bất động sản và chuyển tiền sang tiền điện tử nhằm che giấu dòng tiền phi pháp.

Từ năm 2020, Trần Chí cho phép các nhóm lừa đảo hoạt động ngay trong các tòa nhà, khách sạn và khu phức hợp do mình sở hữu. Khi các nạn nhân mở rộng sang châu Âu và Mỹ, cơ quan chức năng Anh và Mỹ đã phối hợp điều tra.

Tháng 10.2025, Trần Chí bị truy tố, tài sản bị phong tỏa, đánh dấu sự sụp đổ của mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia từng được coi là lớn và tinh vi nhất châu Á.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/tran-chi-co-the-bi-tuyen-an-tu-hinh-o-trung-quoc-nhu-mot-so-trum-lua-dao-khac-243355.html