Công bố kết luận thanh tra 4 công ty, 2 ngân hàng 'buôn' vàng

một ngày trướcBài gốc

Thanh tra NHNN vừa công bố kết quả thanh tra 6 đơn vị kinh doanh vàng. Ảnh: Châu Dương.

Đoàn thanh tra có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp và ngân hàng nằm trong danh sách của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo kết luận thanh tra được NHNN công bố, 6 đơn vị kinh doanh vàng có phát hiện sai phạm và thiếu sót chủ yếu liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; về phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hàng các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ, về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đáng chú ý, Thanh tra NHNN cho biết ngay khi kết thúc thanh tra trực tiếp, NHNN đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc về các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty SJC, PNJ, sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng có báo cáo một số vụ việc vi phạm pháp luật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Bảo Tín Minh Châu, DOJI, TPBank, Thống đốc NHNN đã phê duyệt và có văn bản chuyển thông tin sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Với DOJI và TPBank, căn cứ chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an đã có ý kiến trả lời văn bản của NHNN, theo đó, giao cơ quan Thuế (Tổng cục Thuế nay là Cục Thuế) chủ trì kiểm tra, đánh giá và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Chánh Thanh tra NHNN đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Eximbank về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền với số tiền phạt là 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty SJC cũng bị xử phạt hành chính 2,14 tỷ đồng; PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng; Bảo Tín Minh Châu bị phạt 2,64 tỷ đồng; DOJI bị phạt 1,365 tỷ đồng và TPBank bị phạt 380 triệu đồng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra NHNN cũng đưa ra một số kiến nghị đối với nhà điều hành liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Đồng thời kiến nghị NHNN và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật liên quan đến các thiếu sót, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của NHNN và các Bộ, ngành.

Trước đó, vào ngày 14/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện về triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Trong công điện Thủ tướng yêu cầu NHNN sớm ban hành kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng; chủ động xử lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 5.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, thao túng thị trường…

Hồng Nhung

Nguồn Znews : https://znews.vn/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-4-cong-ty-2-ngan-hang-buon-vang-post1557025.html