Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ vi phạm trong phòng, chống rửa tiền

3 giờ trướcBài gốc

Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ vi phạm trong phòng, chống rửa tiền. (Ảnh:minh họa)

Ngày 15/1/2026, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 ban hành Thông báo Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ (địa chỉ số 23 đường 14, phường An Nhơn, TP Hồ Chí Minh – gọi tắt là Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ).

Theo Kết luận thanh tra, ngoài những kết quả đạt được, Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ còn hạn chế, vi phạm trong công tác phòng chống rửa tiền (phân công và đăng ký thông tin về cán bộ phụ trách về phòng, chống rửa tiền không kịp thời; còn sai sót về lưu trữ hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng; thực hiện báo cáo giao dịch có giá trị lớn không bảo đảm thời hạn quy định);

Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ có sai sót trong việc khai không đúng kỳ tính thuế đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng không dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp theo Luật Quản lý thuế 2019.

Thông báo Kết luận thanh tra Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ. (Ảnh:MP)

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ đối với các vi phạm trong công tác phòng, chống rửa tiền. Đồng thời, gửi văn bản đến các cơ quan liên ngành (Thuế TP HCM…) để thông tin các tồn tại, sai sót qua thanh tra để xem xét xử lý theo chức năng, thẩm quyền.

Qua Kết quả thanh tra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 đã đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị đối với Công ty Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ, yêu cầu đơn vị thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả đúng quy định pháp luật.

Mai Phong

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/cong-ty-che-tac-va-kinh-doanh-trang-suc-pnj-vi-pham-trong-phong-chong-rua-tien-191789.html