Cựu cán bộ Hải quan tiếp tay buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 217 tỷ đồng bị đề nghị 3-4 năm tù

6 giờ trướcBài gốc

Sau quá trình xét hỏi, chiều cùng ngày đại diện VKS đã đề nghị Vũ Xuân Đồng (SN 1981, nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực III) từ 3-4 năm tù; 4 bị cáo chủ hàng bị đề nghị mức án từ 10-14 năm tù gồm: Lê Ngọc Dần (SN 1973), Trần Tuấn Kiệt (SN 1985), Nguyễn Văn Đức (SN 1987), Nguyễn Thi Thu Sa (SN 1976) cùng về tội “buôn lậu”.

Các bị cáo tại tòa

Trước đó, vụ án buôn lậu này, TAND TPHCM đã tuyên chủ mưu Hoàng Duy Tiến (SN 1985, ngụ quận Bình Tân) 12 năm tù. Các đồng phạm của Tiến bị tuyên từ 5-11 năm tù.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tiến hành điều tra, xác định hành vi phạm tội liên quan đến việc nhập lậu hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ của các đối tượng khác liên quan đến chuỗi hành vi phạm tội của Hoàng Duy Tiến. Từ đó, VKSND TP.HCM đã truy tố Vũ Xuân Đồng, Lê Ngọc Dần, Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thi Thu Sa về tội “Buôn lậu”

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2019 đến ngày 24/5/2021, Hoàng Duy Tiến mặc dù biết rõ Quyết định 18 ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, quy định chặt chẽ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vào Việt Nam, nhưng Tiến vẫn móc nối với một số cá nhân là chủ cơ sở kinh doanh máy móc, thiết bị cũ để nhập khẩu trái pháp luật các máy móc, thiết bị cũ tại Nhật Bản, Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh mua bán, nhằm hưởng lợi bất chính.

Hoàng Duy Tiến lập 47 công ty, rồi Tiến và các nhân viên của Tiến sử dụng pháp nhân 45 công ty nhập khẩu khoảng vài chục container hàng hóa, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu 1.287 container hàng với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng cho rất nhiều đối tượng là chủ hàng tại Việt Nam để tiêu thụ trong nước kiếm lời. Quá trình làm thủ tục nhập lậu, các hóa đơn, chứng từ… đều được Tiến và đồng phạm lập khống.

Mở rộng điều tra vụ án, cáo trạng xác định, Vũ Xuân Đồng là cán bộ hải quan, giai đoạn từ 6/2019 đến 8/2020, Đồng làm việc tại bộ phận kiểm hóa Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu; từ 8/2020 đến 4/2021, công tác tại Đội Tổng hợp; từ 4/2021 đến 6/2021, trở lại làm việc tại bộ phận kiểm hóa. Từ khoảng tháng 8/2019, Hoàng Duy Tiến quen biết với Vũ Xuân Đồng, từ đó Tiến đã nhờ và được Đồng giúp sức trong việc nhập khẩu trót lọt số lượng hàng hóa máy móc thiết bị cũ đặc biệt lớn và diễn ra trong thời gian dài.

Đồng dù biết rõ quy định nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ theo Quyết định số 18 chỉ cho phép nhập khẩu để phục vụ sản xuất và máy móc không quá 10 năm nhưng vẫn giúp sức cho Hoàng Duy Tiến thực hiện trót lọt hành vi phạm tội. Đồng đã trực tiếp điều phối việc mở tờ khai hải quan, làm thủ tục thông quan cho các công ty của Tiến, trao đổi, hướng dẫn các thủ đoạn đối phó nhằm che giấu hoạt động buôn lậu của Tiến. Đồng đã lợi dụng chức vụ, cố ý làm trái các quy định, tạo điều kiện cho Hoàng Duy Tiến hợp thức hóa hồ sơ, hợp pháp hóa các lô hàng trái phép để trót lọt qua hải quan, giúp sức cho Hoàng Duy Tiến nhập lậu hàng ngàn container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam. Trong đó, Đồng trực tiếp kiểm hóa 698 container với tổng trị giá hàng hóa hơn 118 tỷ đồng.

Lê Ngọc Dần đã thỏa thuận và thông qua Hoàng Duy Tiến để nhập lậu 10 container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa hơn 1,5 tỷ đồng, hưởng lợi 400 triệu đồng.

Trần Tuấn Kiệt đã thỏa thuận và thông qua Hoàng Duy Tiến để nhập lậu 07 container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa hơn 1 tỷ đồng, hưởng lợi 160 triệu đồng.

Nguyễn Văn Đức đã thỏa thuận và thông qua Hoàng Duy Tiến để nhập lậu 09 container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa hơn 1,6 tỷ đồng. Đức khai nhận làm thuê cho Nguyễn Văn Cường tại Nhật Bản với mức lương 8 triệu đồng/tháng, nhưng không cung cấp được tài liệu chứng minh. Hưởng lợi là tiền hoa hồng khách hàng cho số tiền 20 triệu đồng. Nguyễn Thị Thu Sa đã thỏa thuận và thông qua Hoàng Duy Tiến để nhập lậu 19 container hàng hóa là máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam, với tổng trị giá hàng hóa hơn là 3,1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nghị án và sẽ tuyên vào ngày 16/05.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/cuu-can-bo-hai-quan-tiep-tay-buon-lau-hon-217-ty-bi-de-nghi-3-4-nam-tu_178004.html