Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc nhận hơn 16 tỉ đồng từ doanh nghiệp xuất khẩu lao động

2 giờ trướcBài gốc

Ông Nguyễn Bá Hoan để mặc thuộc cấp “hành” doanh nghiệp

Theo cáo trạng, trong thời gian giữ cương vị Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, ông Hoan bị cáo buộc đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16,33 tỉ đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Cùng bị truy tố với ông Hoan còn có 8 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay đã hợp nhất với Bộ Nội vụ), cùng về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài ra, một bị can bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” và 10 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Nguyễn Bá Hoan

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021 đến tháng 5.2025, Nguyễn Bá Hoan bị xác định biết rõ việc Tống Hải Nam chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhưng vẫn để mặc sai phạm diễn ra.

Cáo trạng cho rằng, nhiều doanh nghiệp liên tục bị kéo dài thời gian xử lý hồ sơ, bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy tờ nhiều lần. Từ đó hình thành cơ chế “xin - cho”, buộc doanh nghiệp phải chi từ 100 triệu đồng đến 400 triệu đồng để được xem xét cấp phép hoặc đổi giấy phép hoạt động.

Không chỉ dừng lại ở việc cấp phép xuất khẩu lao động, trong quá trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động sang Hàn Quốc theo diện Visa E7, ông Hoan còn bị cáo buộc đã đồng ý cho cấp dưới xây dựng và triển khai một “quy trình” trái quy định pháp luật.

Theo cơ quan tố tụng, quy trình này tạo ra thêm nhiều thủ tục và rào cản kỹ thuật khiến doanh nghiệp không thể tự hoàn thiện hồ sơ theo quy định, từ đó buộc phải chi khoảng 500 USD cho mỗi lao động để được “tạo điều kiện” hoàn tất thủ tục và được cấp Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi nước ngoài.

Viện kiểm sát xác định, thông qua cơ chế trên, Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30,2 tỉ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp thuộc 31 công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

“Ngâm” hồ sơ buộc doanh nghiệp chi tiền

Riêng ông Hoan bị cáo buộc đã nhận tiền để ký cấp 14 giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; đồng thời đồng ý cho cấp dưới triển khai quy trình thẩm định hồ sơ Visa E7 trái pháp luật nhằm tạo cơ chế thu tiền ngoài quy định từ doanh nghiệp vào các dịp lễ, Tết hoặc trong quá trình giải quyết hồ sơ. Cáo trạng xác định hành vi của ông Nguyễn Bá Hoan có dấu hiệu cấu thành tội “Nhận hối lộ” theo điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án này, Tống Hải Nam được xác định giữ vai trò trung tâm. Theo cáo buộc, ông Nam đã chỉ đạo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang gây khó khăn, kéo dài thời gian xử lý hồ sơ của doanh nghiệp xin cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.

Cơ quan tố tụng cho rằng ông Nam còn trực tiếp xây dựng và vận hành “quy trình” thẩm định hồ sơ Visa E7 trái pháp luật, tạo thêm rào cản hành chính để buộc doanh nghiệp chi tiền “bôi trơn”. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, ông Nam bị cáo buộc nhiều lần nhận hối lộ và để cấp dưới đứng ra nhận tiền với tổng số hơn 14,38 tỉ đồng, trong đó cá nhân hưởng lợi hơn 7,93 tỉ đồng.

Liên quan vụ án, Nguyễn Gia Liêm, Phó Cục trưởng và Lê Thanh Hà, Trưởng phòng Hàn Quốc, Cục QLLĐNN, bị xác định đã trực tiếp tham gia xây dựng, vận hành quy trình thẩm định Visa E7 trái quy định. Theo cáo trạng, ông Liêm nhiều lần nhận hối lộ tổng cộng 164,5 triệu đồng, còn ông Hà nhận hơn 298,5 triệu đồng.

Đối với Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng được phân công phụ trách thị trường Hàn Quốc, Viện Kiểm sát cho rằng dù không trực tiếp tham gia xây dựng quy trình nhưng sau khi được phân công phụ trách thị trường Hàn Quốc từ đầu năm 2024, bị cáo vẫn tiếp tục duy trì và thực hiện quy trình sai phạm này. Bị can Hương bị cáo buộc đã nhận hơn 465 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được cấp Phiếu trả lời.

Trong nhóm cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang bị xác định là những người trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp chi tiền để hồ sơ được thẩm định và cấp phép nhanh chóng. Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2025, Nguyễn Thành Hưng đã nhận tổng cộng 7,71 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 3,12 tỉ đồng; còn Phan Thị Thu Trang nhận khoảng 1,2 tỉ đồng và hưởng lợi 160 triệu đồng.

Cáo trạng cũng làm rõ vai trò của Đỗ Vân Hương và Tạ Thị Thanh Thúy cùng là Chuyên viên Phòng Pháp chế, trong việc chỉ đạo xử lý nhanh hồ sơ cho các doanh nghiệp đã chi tiền. Theo cơ quan công tố, bà Hương đã chỉ đạo thẩm định nhanh 27/29 hồ sơ liên quan số tiền hơn 8,16 tỉ đồng mà cấp dưới nhận từ doanh nghiệp và hưởng lợi 50 triệu đồng; trong khi bà Thúy bị xác định chỉ đạo xử lý nhanh 2 hồ sơ liên quan số tiền 750 triệu đồng và hưởng lợi 23,5 triệu đồng.

Ngoài hành vi đưa và nhận hối lộ, cáo trạng còn xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty do Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định điều hành đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Tổng số tiền bị để ngoài sổ sách kế toán được xác định lên tới hơn 1.241 tỉ đồng, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 244 tỉ đồng.

N.B

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/cuu-thu-truong-nguyen-ba-hoan-bi-cao-buoc-nhan-hon-16-ti-dong-tu-doanh-nghiep-xuat-khau-lao-dong-225499.html