Đánh sập đường dây lừa đảo qua sàn vàng ảo 'ATFX' ẩn nấp tại Tam Giác Vàng

7 giờ trướcBài gốc

Hành trình lần theo dấu vết “Bóng ma mạng”

Vào tháng 2/2025, từ một tín hiệu bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện dấu hiệu hoạt động của một tổ chức tội phạm công nghệ cao có trụ sở tại Tam Giác Vàng, thuộc tỉnh Bò Kẹo (Lào). Tổ chức này do Hoàng Văn Trung (SN 1994, quê tại Quảng Hòa, Cao Bằng) cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng người nước ngoài, lập ra sàn giao dịch vàng ảo "ATFX" để lừa đảo hàng trăm công dân Việt Nam.

Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung. Ảnh: Công an Điện Biên.

Trước tính chất nghiêm trọng và thủ đoạn tinh vi, đầu tháng 6/2025, Chuyên án 625T được xác lập, do Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trực tiếp chỉ đạo. Cuộc điều tra kéo dài hơn 4 tháng trong điều kiện cực kỳ phức tạp về địa hình, nhân sự và pháp lý tại khu vực Tam Giác Vàng - nơi được mệnh danh là "điểm nóng" an ninh của khu vực.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên, việc truy vết tội phạm trong không gian mạng tại vùng rừng núi hiểm trở, với rào cản ngôn ngữ và pháp luật đặc thù, là một thử thách lớn. Nhiều trinh sát được cử sang Lào dài ngày để thâm nhập địa bàn, nắm bắt sơ đồ hoạt động của nhóm tội phạm.

Vào đầu tháng 7/2025, nguồn tin tình báo xác nhận các đối tượng cầm đầu đang tìm cách chia nhỏ lực lượng, tẩu thoát khỏi trung tâm Tam Giác Vàng. Trước tình hình khẩn cấp, Ban chuyên án lập tức thay đổi phương án tác chiến, huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt triển khai các mũi tấn công.

Các đối tượng xấu bị Công an Điện Biên di lý từ Lào về Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 5/7/2025, lúc 12h30, lệnh tổng tấn công được ban hành. Hai tổ trinh sát hỗn hợp Việt - Lào bất ngờ ập vào hai địa điểm trọng yếu trong Đặc khu, bắt giữ 45 nghi phạm tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt. Hoàng Văn Trung bị khống chế khi đang ở trong một quán bar.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn tang vật: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng nghìn sim Lào, thiết bị chiếu và hàng trăm sổ tay ghi lại chi tiết các kịch bản lừa đảo tinh vi.

Cùng thời điểm, tại sân bay Viêng Chăn (Lào), một tổ công tác khác đã chặn đứng 14 nghi phạm đang làm thủ tục bay sang Campuchia, thu giữ thêm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu và số lượng lớn ngoại tệ.

Tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (Điện Biên), lực lượng chức năng cũng bắt giữ thêm 15 đối tượng đang tìm cách trở về Việt Nam.

Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, toàn bộ 74 nghi phạm trong đường dây gồm 59 người Việt và 15 người Trung Quốc đã bị bắt giữ tại ba mũi tấn công chiến lược.

Chiêu trò "sinh lời khủng" và hệ thống lừa đảo được tổ chức như doanh nghiệp

Sàn vàng ảo "ATFX" được tổ chức bài bản dưới dạng một "công ty công nghệ", nhưng thực chất là bẫy lừa đảo. Chúng sử dụng mạng xã hội để tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, tiếp cận nạn nhân qua các mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè ảo. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng mời chào đầu tư vào "vàng số" với hứa hẹn lãi suất 24%/ngày.

Đại tá Vũ Văn Đấu - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên kiểm tra tang vật và kịch bản lừa đảo của các đối tượng trong Chuyên án 625T. Ảnh: Công an cung cấp.

Ban đầu, các khoản tiền nhỏ được hoàn trả đầy đủ để tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi số tiền đầu tư tăng lên hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, nạn nhân bắt đầu bị “giam” tiền với đủ lý do kỹ thuật, xác minh hoặc kiểm tra tài khoản. Một số trường hợp còn bị đe dọa bằng hình ảnh, tin nhắn riêng tư để buộc im lặng hoặc tiếp tục nạp tiền.

Mỗi thành viên trong đường dây phụ trách một khâu riêng biệt: giả danh kết bạn, tư vấn đầu tư, soạn kịch bản, chuyển tiền… tạo nên một bộ máy hoạt động khép kín và hiệu quả cao trong việc lừa đảo.

Rạng sáng 9/7, toàn bộ 59 đối tượng người Việt cùng tang vật được áp giải về Công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra. Đến 20 giờ cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có cả các đối tượng chủ mưu với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, mức án cao nhất có thể lên đến tù chung thân.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm khẳng định, chuyên án 625T là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả của lực lượng Công an Điện Biên trong cuộc chiến với tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia. Đây cũng là thành quả của mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu sắc giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực phòng chống tội phạm.

Thanh Hằng

Nguồn Tài Chính : http://tapchitaichinh.vn/danh-sap-duong-day-lua-dao-qua-san-vang-ao-atfx-an-nap-tai-tam-giac-vang.html