Danh tính kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo gần 4 tỷ đồng

2 ngày trướcBài gốc

Ngày 4/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 4 đối tượng gồm Trần Minh Quang (41 tuổi), Nguyễn Trung Nam (42 tuổi), Lương Hoài Nam (39 tuổi) và Nguyễn Xuân Toàn (32 tuổi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đường dây tội phạm này do Trần Minh Quang cầm đầu đã lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp.

Công an làm việc với các đối tượng trong băng nhóm lừa đầu tư tiền ảo. Ảnh: CADN

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo đa cấp để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng đã lập trang website có tên là "BITMINER", tiền ảo là: "BINCOIN". Sau đó, Trần Minh Quang cùng đồng bọn lập website trên mạng internet tại địa chỉ: https://bitminer.lol, đăng ký tên miền tại Singapore. Sau đó, các đối tượng viết bài giới thiệu và cắm mốc vị trí công ty trên google maps tại DUBAI (các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) để lừa người chơi là dự án tiền ảo của tổ chức đầu tư nước ngoài, khả năng sinh lợi cao, dễ thu hồi vốn. Sau đó các đối tượng đã tạo lòng tin cho các nạn nhân đầu tư để chiếm đoạt.

Bằng chiêu thức kêu gọi người chơi tham gia làm cộng tác viên, các đối tượng đã yêu cầu người chơi nạp tiền mua tiền ảo. Nguồn tiền này được chuyển vào tài khoản cho các đối tượng để chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo nhiều người dân tại các tỉnh, thành trên cả nước trong đó có Đồng Nai.

Cơ quan công an xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 4 tỷ đồng của hơn 200 nạn nhân.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông : https://www.baogiaothong.vn/danh-tinh-ke-cam-dau-duong-day-lua-dao-dau-tu-tien-ao-gan-4-ti-dong-192250104203455378.htm