Được kẻ lừa đảo trả nợ chớ vội mừng

9 giờ trướcBài gốc

Vợ chồng bị cáo Nhi – Liêm (từ trái qua) và 3 bị cáo khác trong vụ án.

Trên cơ sở điều tra, xác định từ năm 2019, Nhi đưa ra thông tin vay tiền đáo hạn ngân hàng, kinh doanh bất động sản để vay tiền của nhiều người. Sau khi nhận được tiền vay, Nhi sử dụng, cho vay lại để hưởng chênh lệch lãi suất nhưng do lợi nhuận mang lại không đủ để trả lãi nên Nhi tiếp tục vay của nhiều người khác, khoản sau trả khoản trước. Quá trình đó, chồng Nhi là Liêm đã giúp sức để Nhi nhận tiền của bị hại.

Đến tháng 10-2021, do khoản nợ quá lớn, bản thân Nhi không có nguồn thu nhập nào khác nên để có tiền trả nợ, Nhi và Liêm đã bàn bạc thống nhất tiếp tục vay của người khác để lấy tiền trả nợ và chi tiêu. Đến cuối tháng 2-2022, nhiều chủ nợ đã tố giác vợ chồng Nhi – Liêm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, xác định được tổng số tiền mà Nhi chiếm đoạt của hơn 10 bị hại là hơn 53 tỷ đồng; trong đó Liêm giúp sức cho vợ chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng của 8 bị hại. Trong số 3 bị cáo cho Nhi vay lãi nặng có 2 người cũng là bị hại trong vụ án.

Vào tháng 9-2024, TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra vụ án vợ chồng Liêm – Nhi ra xét xử nhưng đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung. Yêu cầu làm rõ giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 4 thửa đất; bị cáo nhận chuyển nhượng các thửa đất này của ai, giá trị thực chuyển nhượng là bao nhiêu, chuyển tiền vào thời gian nào, nguồn tiền để các bị cáo giao dịch nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất do đâu mà có… Làm rõ lịch sử dòng tiền có nguồn gốc là tiền do phạm tội mà có của các bị cáo đã chuyển cho 69 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được luân chuyển đến đâu? Đến phiên tòa mở lại vào gần cuối tháng 1-2025, một số bị hại vắng mặt; 69/76 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt nên Tòa hoãn xét xử và mở lại trong tháng 2-2025.

Vụ án trên cũng làm nhiều người liên tưởng đến vụ án Hoàng Thị Hải Yến (44 tuổi, trú huyện Cam Lộ) lừa đảo chiếm đoạt tài sản do TAND tỉnh Quảng Trị xét xử mới đây. Trong vụ án này, Hoàng Thị Hải Yến bị tuyên 12 năm tù.

Theo nội dung vụ án, năm 2022, Công ty TNHH MTV do Yến làm giám đốc kinh doanh thua lỗ dẫn đến nợ nần của nhiều người. Do cần tiền trả nợ, tháng 12-2022, Yến đưa thông tin vay tiền để đáo hạn ngân hàng khiến bà V. tin tưởng cho vay 2 tỷ đồng. Khi chuyển tiền, và V. trừ trước 8 triệu đồng tiền lãi.

Ngay sau khi nhận tiền, Yến dùng để trả nợ một số người ngoài xã hội (690 triệu đồng), tiêu xài cá nhân trong thời gian bỏ trốn và trả nợ 745 triệu đồng cho bà H. bằng cách mua mảnh đất tại thị trấn Ia Tô (huyện IaGrai, Gia Lai). Dòng tiền trả cho bà H. được chứng minh rõ, chính vì thế xem xét trách nhiệm bà H. trong việc hoàn trả lại cho bị hại số tiền trên là có cơ sở. Kết quả phiên xét xử, Tòa đã tuyên bà H. có trách nhiệm trả lại cho bị hại V. số tiền hơn 700 triệu đồng; buộc bị cáo Yến bồi hoàn cho bị hại hơn 1,2 tỷ đồng còn lại.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/duoc-ke-lua-dao-tra-no-cho-voi-mung-post308566.html