Hàng trăm tài khoản 'ảo' giao dịch hàng ngàn tỷ đồng bị phát hiện

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, đồng thời mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, có liên quan đến các ổ nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh với tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Đến ngày 16/1, cơ quan điều tra quyết định phá án, khởi tố và bắt giữ 35 đối tượng về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. (Ảnh: CACC)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường, (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

Quá trình điều tra dòng tiền cho thấy hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan, với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng ngàn tỷ đồng, tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm, nhiều giao dịch không thể hiện rõ nội dung.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; đồng thời đề nghị các cá nhân đã vi phạm sớm ra trình diện để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định pháp luật.

Thiên Vũ

Nguồn Vietnamdaily : https://vietnamdaily.kienthuc.net.vn/hang-tram-tai-khoan-ao-giao-dich-hang-ngan-ty-dong-bi-phat-hien-post4296567304.html