Hành trình triệt phá đường dây buôn lậu caffeine 'khủng' xuyên quốc gia

3 giờ trướcBài gốc

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây buôn lậu

Khoảng giữa năm 2022, Xổm Sai người Myanmar, đặt vấn đề mua caffeine của Cao Thị Liên, trú tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội với giá 450 triệu đồng/kg, giao nhận tại Lào để vận chuyển sang Myanmar tiêu thụ.

Vì vậy, Liên nói Trịnh Thị Hòa, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La tìm nguồn mua caffeine tại Việt Nam vận chuyển sang Lào để bán cho Xổm Sai. Sau đó, Hòa và Trịnh Thị Ngân (chị gái Hòa) bàn bạc với Trần Phi Hùng (lúc này là Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) mua caffeine của Công ty TNHH kinh doanh XNK Khôi Nguyên với giá khoảng 230.000 đồng/kg.

Hòa đã thuê Trần Đức Thành ở Diễn Châu, Nghệ An vận chuyển 3 chuyến, với tổng khối lượng là 25 tấn caffeine từ Việt Nam sang Lào, với giá là 40 triệu đồng/tấn (Thành là bị can trong vụ mua bán trái phép 1,3 tấn ma túy đã bị bắt giữ tháng 9/2025).

Kiểm sát viên Vụ 4, VKSND tối cao tham gia việc khám xét xe hàng của các đối tượng.

Sau đó, Liên thỏa thuận với Nưng Sẻng Kẹo Vi Nay (nguyên cán bộ Công an Lào), thành lập Công ty Infinity và xin giấy phép nhập khẩu caffeine tại Lào (Lào quy định caffeine là tiền chất ma túy).

Trịnh Thị Ngân thành lập Công ty TNHH DV và TMĐT Hoàng Anh (do Lê Văn Cảnh, chồng Ngân làm giám đốc) để nhập khẩu caffeine từ Trung Quốc về Việt Nam, sau đó xuất khẩu sang Lào qua Công ty Infinity.

Từ tháng 2/2023 - 5/2024, Công ty Hoàng Anh đã xuất khẩu 170 tấn caffeine sang Lào qua Công ty Infinity để Hòa và Liên bán cho Xổm Sai. Liên và Hòa thuê Công ty TNHH T&T Vina tại Nghệ An (của Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Thị Thu) vận chuyển sang Lào, với giá 20 triệu đồng/tấn.

Đến tháng 6/2024, Công an tỉnh Luông Nậm Thà, Lào bắt giữ Trương An Thịnh (con trai Cao Thị Liên) và Nưng Sẻng Kẹo Vi Nay, thu giữ 5 tấn caffein (Liên mua của Trần Đức Thành) và ra quyết định truy nã Liên.

Khoảng cuối năm 2024, Xổm Sai trực tiếp liên hệ đặt mua caffeine với Hòa qua ứng dụng Whastapp (do Liên nghỉ không tham gia nữa), Hòa mua caffeien của Hùng (qua Công ty Khôi Nguyên) và Ngân (qua Công ty Hoàng Anh), Hòa thuê Công ty TNHH T&T Vina, với giá 20 triệu đồng/tấn (Thu biết Hòa không có hóa đơn xuất khẩu nhưng Thu đồng ý vận chuyển và đã trà trộn caffeien trong các vỏ bao cám thức ăn để vận chuyển trái phép sang Lào).

Đến nay, Thu đã vận chuyển hơn 260 tấn caffeine cho Hòa sang Lào để bán cho Xổm Sai. Xổm Say thỏa thuận đặt cọc trước 40%, khi nhận được caffeine thì thanh toán 60% số tiền còn lại.

Đối tượng Trần Phi Hùng.

Để hợp thức hóa số caffeien bán cho Hòa và Ngân, Hùng đã chỉ đạo Trần Sĩ Hoàng (con trai Hùng) sử dụng Công ty Cổ phần Dược Phẩm và Thiết bị y tế Vinh Hoàng (thời gian từ 2022 đến tháng 5/2025) và Nguyễn Thành Đạt sử dụng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại dịch vụ Vạn Phúc (thời gian từ tháng 6/2025 đến nay) ký khống hợp đồng mua bán caffeien với Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hoàng Anh, để 2 Công ty này xuất hóa đơn khống bán caffeine sang Công ty của Hoàng và Đạt (khoảng 1400 tấn caffeine).

Tiền mua caffeine, Hòa sẽ nhắn cho Xổm Say số tiền phải chuyển cho Hòa, Hùng và Thu. Sau khi nhận được tiền, Hùng chuyển sang tài khoản của Hoàng, Đạt. Sau đó Hoàng, Đạt chuyển vào tài khoản Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc rồi chuyển khoản đến Công ty Vinh Hoàng hoặc Công ty Hoàng Anh để thực hiện hợp đồng mua caffeine khống. Ngân trả phí xuất hóa đơn cho Hùng từ 5 triệu đồng - 15 triệu đồng/tấn. Đạt được Hùng trả công khoảng 20 triệu/tháng.

Đánh sập đường dây

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Kiểm sát viên Vụ 4, VKSND tối cao kiểm sát việc khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An.

Tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình). Tuy nhiên, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, C04 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới; phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.

Ngày 27/2, Ban Chuyên án duyệt kế hoạch, huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh, thành (Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh) phá chuyên án.

VKSND tối cao (Vụ 4) cũng đã cử 3 Kiểm sát viên dày dặn kinh nghiệm tham gia phá án là Trần Thế Vinh, Lê Thị Thu Lý, Lê Xuân Chiến chia ra 3 mũi trinh sát tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La để phối hợp cùng các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, đồng thời di chuyển ngay trong đêm để kịp thời tham gia phân loại, khám xét, bắt quả tang các đối tượng đang trên đường đưa caffeine qua biên giới.

Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo Hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Điều tra viên và Kiểm sát viên làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Thu.

Theo đó, chiều ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết Âm lịch), Nguyễn Văn Mùa (lái xe Công ty Bình Minh) đến kho Công ty TNHH DV và TMĐT Hoàng Anh,địa chỉ tại xóm 1, thôn Long Phú, xã Phú Cát, TP Hà Nội, nhận 20 tấn caffeine của Nguyễn Lý Bảo (quản lý kho Công ty Hoàng Anh) chở về kho Công ty T&T Vina, địa chỉ số 232, đường Nguyễn Văn Tố, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Nhưng khi cho lên xe thì chỉ chở được 760 thùng (19 tấn), Mùa chở đến kho của Công ty T&T Vina vào khoảng sáng ngày 23/2/2026 (mùng 7 âm lịch). Đến sáng ngày 23/2/2026, Nguyễn Thị Thu đi từ nhà đến kho mở cửa kho, Thu bảo Phạm Trọng Long (quản lý kho) cho Mùa xuống 19 tấn caffeine.

Thu gọi nhân công làm thuê đến kho, đóng gói 760 thùng caffeine vào 760 bao xi măng, sau đó đóng vào bao tải dứa. Tối ngày 27/2/2026, Thu gọi cho Tiếp, bảo 5 giờ ngày 28/2/2026 có mặt tại kho để bốc hàng.

Khoảng 5h ngày 28/2/2026, Thu lái ô tô đến mở kho, sau đó Tiếp điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 37H-157.17 kéo rơ moóc 37R-032.64 vào để bốc hàng rồi ngủ trên cabin. Theo chỉ đạo của Thu, Long cùng nhân công xếp 760 bao caffeine lên phía đầu thùng xe, sau đó tiếp tục xếp 1.455 bao cám cá loại H832 (36,75 tấn). Do thùng xe không đủ chỗ nên còn thừa 135 bao (3,75 tấn) để lại trong kho.

Khi hàng đã xếp xong nhưng chưa phủ bạt, Thu quay lại gọi Tiếp xuống để xuất phát và dặn phần hàng phía trước là hàng thừa ngoài tờ khai, yêu cầu đi cẩn thận. Tiếp đồng ý rồi điều khiển xe rời kho. Sau đó, Nguyễn Thị Ngọc Ánh mở tờ khai điện tử cho 1.455 bao cám cá H832 và gửi lên hệ thống hải quan để thông quan cho xe của Tiếp.

Tang vật cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.

Khoảng 15h, ngày 28/2/2026, tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, C04 (Bộ Công an) phối hợp các các lực lượng chức năng kiểm tra sau thông quan đối với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 37H-157.17, kéo rơ moóc biển kiểm soát 37R032.64 của Trần Mạnh Tiếp, phát hiện, thu giữ 760 bao có chứa chất bột nghi là caffeine, tổng khối lượng 19 tấn, không có trong tờ khai, không có hóa đơn chứng từ và 1320 bao nhãn hiệu Herit, có chứa cám viên, tổng khối lượng 33 tấn.

C04 (Bộ Công an) đã lập biên bản thu giữ, tạm giữ xe ô tô chở đầu kéo; 33 tấn cám nhãn hiệu Herit; niêm phong, thu giữ 19 tấn caffeine và đưa Trần Mạnh Tiếp về Cơ quan điều tra để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển trái phép 19 tấn caffeine.

Tại Cơ quan điều tra, Trịnh Thị Hòa khai mua 19 tấn caffeine của Trịnh Thị Ngân với giá 330.000 đồng/kg, bán cho Xổm Xai tại Viên Chăn, Lào với giá 356.000 đồng/kg. Tiền công Hòa trả cho Thu là 20 triệu đồng/tấn.

Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT (C04) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với: Trịnh Thị Hòa, Nguyễn Thị Thu, Trần Mạnh Tiếp, Cao Thị Liên, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Phạm Trọng Long về tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 188 BLHS; Trần Phi Hùng về tội về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 BLHS và Nguyễn Ngô Hợp về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại Điều 356 BLHS.

Khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Sĩ Hoàng, Nguyễn Thành Đạt về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước” quy định tại Điều 203 BLHS.

Nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, với tinh thần trách nhiệm, Kiểm sát viên Vụ 4, VKSND tối cao đã luôn bám sát, phân loại đối tượng, đề xuất phê chuẩn khởi tố để tránh oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Hiện, C04 (Bộ Công an) đã khởi tố 10 bị can; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng về tội Mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, trong đó có Vụ 4, VKSND tối cao.

Để ghi nhận thành tích của các đơn vị, địa phương trong tham gia đấu tranh thành công chuyên án, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định thưởng cho 26 tập thể, trong đó có Vụ 4, VKSND tối cao.

Ngày 19/5/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm về ma túy và trao thưởng cho 26 tập thể.

Phan Hải

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/hanh-trinh-triet-pha-duong-day-buon-lau-caffeine-khung-xuyen-quoc-gia-199625.html