Khởi tố 8 đối tượng trong vụ làm giả hàng nghìn hộp sữa bột, thu lợi tiền tỷ

một ngày trướcBài gốc

Cơ quan Công an thu giữ hàng ngàn sản phẩm sữa bột giả các loại.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam các đối tượng: Hoàng Mạnh Hà (1979, cổ đông góp vốn và là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty Rance Pharma từ tháng 8-2021 đến tháng 8-2024, cổ đông góp vốn Công ty Hacofood); Vũ Mạnh Cường (1979, cổ đông góp vốn và là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty Hacofood từ tháng 4-2022 đến tháng 10-2024, cổ đông góp vốn Cty Rance Pharma); Đặng Trung Kiên (1988, cổ đông góp vốn và là Phó Giám đốc Cty Rance Pharma, Cty Hacofood) cùng về 2 tội danh: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các đối tượng: Nguyễn Thành Luân (1987, cổ đông góp vốn Cty Rance Pharma, Cty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty Rance Pharma từ tháng 8-2024); Nguyễn Văn Tú (1981, cổ đông góp vốn Cty Rance Pharma, Cty Hacofood, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Cty Hacofood từ tháng 10-2024) và Nguyễn Thu Thủy (1970, kế toán trưởng Cty Rance Pharma, Cty Hacofood) cùng bị khởi tố về tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Đối tượng Hồ Sỹ Ý (1988, cổ đông góp vốn Cty Rance Pharma, Cty Hacofood, điều hành nhà máy sản xuất) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Các đối tượng: Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Cty Rance Pharma); Đặng Trung Kiên (Phó Giám đốc Cty Rance Pharma, Cty Hacofood); Hồ Sỹ Ý (cổ đông góp vốn Cty Rance Pharma, Công ty Hacofood, điều hành nhà máy sản xuất).

Riêng Nguyễn Thị Mai Hương (nhân viên kế toán quản lý công nợ kiêm thủ quỹ Cty Rance Pharma, Cty Hacofood) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình tổ chức khám xét 19 địa điểm là nhà máy sản xuất, văn phòng làm việc của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 84 loại sản phẩm sữa bột khác nhau với số lượng 26.740 lon/90 lô sản xuất và nhiều tài liệu, đồ vật phục vụ công tác điều tra. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, Cty Rance Pharma và Cty Hacofood còn để ngoài số sách kế toán kê khai nộp thuế doanh thu thực tế, gây thiệt hại Ngân sách Nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Kết quả điều tra bước đầu của cơ quan Công an xác định, từ tháng 8-2021, nắm bắt được nhu cầu gia tăng của các sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng dạng bột (gọi chung là sữa bột) tại thị trường trong nước, nhóm đối tượng do Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà chủ mưu cầm đầu thành lập doanh nghiệp Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group (đều có địa chỉ tại Hà Nội) để trực tiếp tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm sữa bột giả.

Đến nay, đường dây này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai với các thành phần công bố trên sản phẩm như: Chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Ngoài 2 công ty nói trên được lập để tổ chức sản xuất các sản phẩm sữa bột giả, các đối tượng còn liên doanh, liên kết bằng hình thức góp cổ phần với nhiều đối tượng khác thành lập ra 9 công ty với mục đích để đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm (nhãn thương hiệu sản phẩm) và trực tiếp kinh doanh, phân phối tiêu thụ các sản phẩm được sản xuất tại Nhà máy của Công ty Hacofood và Công ty Rance Pharma. Trong khoảng 4 năm, các đối tượng đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Qua điều tra cũng cho thấy, toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood đều do Cường và Hà điều hành, trong đó có nhiều dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử nghiêm trước pháp luật.

T.H

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/khoi-to-8-doi-tuong-trong-vu-lam-gia-hang-nghin-hop-sua-bot-thu-loi-tien-ty-post311590.html