Lập công ty làm bình phong để lừa đảo

16 giờ trướcBài gốc

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020, Phạm Xuân Việt cần tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân và chi tiêu nên đưa thông tin gian dối có khả năng làm thủ tục xin tách thửa, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua đó làm cho bà Phạm Thị Hồng Thanh, Nguyễn Thị Tú Trinh, Bùi Thị Thúy Hằng và bà Đỗ Thị Hòe tưởng thật đã đưa giấy tờ nhà đất và đưa cho Việt tổng số tiền 460 triệu đồng để “lo việc” và bị Việt chiếm đoạt.

Phạm Xuân Việt sau đó tiếp tục sử dụng giấy tờ nhà đất đã nhận của bà Thanh và bà Trinh gian dối thế chấp cho bà Võ Thị Ngọc Nhân, Việt nói dối đó là đất của Việt mua nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Bà Nhân tin tưởng, 2 lần đưa cho Việt vay số tiền 1 tỷ đồng và bị Việt chiếm đoạt.

Bị cáo Phạm Xuân Việt

Tổng số tiền Việt chiếm đoạt của 5 người bị hại là 1,46 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Phạm Xuân Việt đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết và không có khả năng bồi thường cho các bị hại.

Tại tòa Phạm Xuân Việt khai, Việt là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân Việt Thiện (trụ sở tại số 9 Hòa An 2, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng). Công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà ở, kinh doanh, tư vấn, môi giới bất động sản, cho thuê ô tô… Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là một công ty “ma”, ngay sau khi thành lập đã không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Để qua mặt các bị hại, đi đâu Việt cũng giới thiệu bản thân là giám đốc doanh nghiệp và mạo nhận có quan hệ với một số cán bộ ở địa phương để đứng ra nhận hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hồ sơ không đủ thủ tục pháp lý, từ đó chiếm đoạt tiền.

Chiều 21/2, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Phạm Xuân Việt mức án 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trang Trần

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/lap-cong-ty-lam-binh-phong-de-lua-dao-469554.html