Lừa đảo qua huy động tiền ảo, nhóm đối tượng chiếm đoạt 90 tỷ đồng

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 26/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng bằng hình thức đầu tư đồng tiền mã hóa, bắt giữ 14 đối tượng để điều tra, xử lý.

Một số đối tượng trong vụ án.

Trước đó, Phòng ANM&PCTPSDCNC Công an TP Đà Nẵng phát hiện các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền ảo nên tập trung xác minh, theo dõi.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lực lượng Phòng ANM&PCTPSDCNC chủ trì và các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ các đối tượng, khám xét các địa điểm, nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng.

Theo điều tra, vào cuối năm 2020, Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, ngụ xã Hòa Tiến) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, ngụ phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) tạo lập dự án “ma” mang tên TOSI để nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, xây dựng hàng loạt website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai… nhằm thu hút nhà đầu tư.

Cán bộ Công an (bên phải) đấu tranh với một đối tượng (bên trái) cầm đầu, chủ mưu trong đường dây lừa đảo.

Duy và Thỏa thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) xây dựng và vận hành toàn bộ hệ thống kỹ thuật của các trang website. Các đối tượng lập trình chức năng gắn ví điện tử cá nhân vào hệ thống, khi người dùng thực hiện giao dịch, tiền được chuyển thẳng vào ví của các đối tượng.

Nhóm này thông tin trên mạng rằng đồng TOSI do một tập đoàn của Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn tiền ảo Binance và xây dựng các gói đầu tư với lãi suất cao bất thường, từ 3% đến 22% và trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Tinh vi hơn, khi thấy lượng tiền đổ vào nhiều và không còn hoặc ít người mới tham gia thì các đối tượng đồng loạt đóng website với lý do để “bảo trì” hệ thống, “bị hacker tấn công”, sau đó lập các dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Duy, Thỏa liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, ngụ phường Hải Vân, Đà Nẵng) lập kênh YouTube mang tên “TOSI VIETNAM”, tổ chức sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream trên mạng xã hội, tổ chức hội thảo, tour gặp mặt nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành.

Công an làm việc với nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Đường dây này còn tuyển các “Leader” (lãnh đạo) tại nhiều địa phương, tỉnh thành để lôi kéo người tham gia, hình thành hệ thống đa cấp rộng khắp nước.

Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, các đối tượng triển khai 3 dự án để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Qua khám xét, Công an thu giữ 11 máy tính xách tay, khoảng 1.000 trang tài liệu, 16 chiếc điện thoại di động; hơn 20GB dữ liệu mã nguồn các dự án; phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo; nhiều bất động sản khác có liên quan…

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/vu-an/lua-dao-qua-huy-dong-tien-ao-nhom-doi-tuong-chiem-doat-90-ty-dong_186156.html