Mạo danh dự án đầu tư rồi lừa đảo tiền mã hóa

2 giờ trướcBài gốc

Sau quá trình điều tra, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra theo quy định pháp luật.

Các bị can gồm: Phạm T. T. (23 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình), Nguyễn H. H. (27 tuổi, quê TP Hà Nội) và Phạm T. D. (26 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên). Cả 3 bị khởi tố về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản”.

Các bị can tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, lập website giả mạo dự án đầu tư và hướng dẫn nạn nhân chuyển tài sản sang USDT/ETH. Chúng yêu cầu nạn nhân kết nối ví MetaMask và chấp thuận (approve) quyền chi tiêu cho hợp đồng độc hại.

Khi nạn nhân approve với hạn mức vô hạn (unlimited allowance), các đối tượng lập tức rút toàn bộ số dư trong ví. Để che giấu hành vi, chúng gửi lại những token rác (như SAH, KAR…) khiến giao diện ví hiển thị “có tài sản”, tạo ảo tưởng cho nạn nhân.

Một vụ việc đáng chú ý xảy ra ngày 29/7/2024 khi 1 phụ nữ tại Đà Nẵng liên hệ với tài khoản Facebook “Tuấn Vũ” và sau đó được chuyển sang Telegram để trao đổi về đầu tư. Theo hướng dẫn của đối tượng, bà mua USDT và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng Vietcombank số …6187.

Ngày 02/10/2024, người phụ nữ vừa nêu tiếp tục chuyển thêm 202 triệu đồng vào tài khoản này, rồi chuyển phần lớn số USDT và ETH vào ví nóng rút gọn 0x71ad4b…9036. Khi kết nối ví với website giả mạo sahara-labs.com và thực hiện approve, toàn bộ số dư trong ví ngay lập tức bị rút sạch. Sau đó, đối tượng gửi lại cho người phụ nữa trên các token rác (SAH, KAR…) hiển thị trong ví nhưng hoàn toàn không có giá trị quy đổi.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, không tin vào các lời mời gọi đầu tư trên mạng xã hội và tuyệt đối không truy cập, kết nối ví cá nhân với các website không rõ nguồn gốc.

Long Phi/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/mao-danh-du-an-dau-tu-roi-lua-dao-tien-ma-hoa-post1231520.vov