Mua bán trái phép gần 100 hóa đơn giá trị gia tăng, hai giám đốc bị truy tố

9 giờ trướcBài gốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố hai bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Hai bị can Phạm Thị Thanh và Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hai bị can gồm bà Phạm Thị Thanh (sinh năm 1954, trú tại phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa) – Giám đốc Công ty cổ phần khai thác đá Thanh Sơn và Công ty TNHH đá Thiên Phúc; và ông Nguyễn Tiến Nam (sinh năm 1984, trú tại xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc) – kế toán dưới quyền bà Thanh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1.2021 đến tháng 12024, bà Phạm Thị Thanh đã chỉ đạo ông Nguyễn Tiến Nam sử dụng danh nghĩa của hai doanh nghiệp do bà làm Giám đốc để xuất khống 99 số hóa đơn giá trị gia tăng cho 56 doanh nghiệp tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Các hóa đơn được lập với nội dung khống về sản lượng đá vôi, mặt hàng mà hai công ty được cấp phép khai thác, chế biến và kinh doanh. Qua đó, các đối tượng đã hợp thức hóa các giao dịch không có thật, giúp bên mua hóa đơn có thể kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng hoặc đưa vào chi phí hợp lý nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết: “Việc xuất hóa đơn được thực hiện theo quy trình chặt chẽ và có tính toán. Bà Thanh trực tiếp giao quyển hóa đơn của công ty cho kế toán Nguyễn Tiến Nam để tự điền nội dung. Sau đó, bà Thanh ký tên, đóng dấu và giao lại cho bên mua.”

Khách hàng thanh toán tiền mua hóa đơn bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Công ty Thanh Sơn hoặc Công ty Thiên Phúc. Số tiền này sau đó được Nam rút ra hoặc nhờ người khác đứng tên tài khoản để nhận hộ. Trường hợp không chuyển khoản, khách sẽ thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Căn cứ kết quả giám định, tổng thiệt hại do hành vi lập hóa đơn khống gây ra ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng tiền thuế bị thất thu cho ngân sách Nhà nước.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/phap-luat/mua-ban-trai-phep-gan-100-hoa-don-gia-tri-gia-tang-hai-giam-doc-bi-truy-to-136460.html