Nhóm đối tượng vận chuyển tiền tệ qua biên giới lĩnh án

7 giờ trướcBài gốc

Ngoài bị cáo Chu Hồng Phúc (SN 1998, trú thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) còn có các bị cáo: Lâm Vũ (SN 1984, trú Số 90, đường Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum), Nguyễn Hữu Trạch (SN 1995, trú Xóm 9, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), Lê Thị Thanh Hà (SN 1990, trú 3/11A, đường 970, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1989, trú Khối Tân Tiến, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), Đinh Thị Ngọc Lan (SN 1993, trú số 22, đường AB, thôn 6, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hội đồng xét xử vụ án.

Theo cáo trạng, để thực hiện việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, khoảng tháng 4/ 2022, Chu Hồng Phúc thành lập Công ty Minh Kim, mở tài khoản VNĐ số 067704070005193 và tài khoản USD số 067840070000074 tại Ngân hàng HDBank phòng giao dịch Tân Định, chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/7 - 05/8/2022, nhóm “Thành viên NH” hoạt động trên mạng xã hội Telegram do Chu Hồng Phúc thành lập, điều hành, Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Hữu Trạch, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Thị Ngọc Lan đã tìm kiếm, tư vấn và tiếp nhận tiền VNĐ để chuyển ra nước ngoài trái phép cho các đối tượng có nhu cầu, nhằm thu lợi bất chính.

Khi nhận được tiền của các đối tượng chuyển vào tài khoản cá nhân, Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Hữu Trạch, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Thị Ngọc Lan chuyển tổng số tiền 50.340.070.000 đồng vào tài khoản VNĐ số 067704070005193 của Công ty Minh Kim cho Chu Hồng Phúc để Phúc làm hồ sơ, thủ tục chuyển trái phép ra nước ngoài, trong đó: Lê Thị Thanh Hà đã chuyển số tiền 24.511.750.000 đồng; Nguyễn Hữu Trạch đã chuyển số tiền 9.410.000.000 đồng; Nguyễn Mạnh Hùng đã chuyển số tiền 3.570.000.000 đồng; Đinh Thị Ngọc Lan đã chuyển số tiền 12.848.320.000 đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Chu Hồng Phúc cung cấp thông tin, địa chỉ, số tài khoản của các cá nhân, tổ chức nhận tiền ở nước ngoài và thuê Lâm Vũ làm giả 40 tài liệu trong 15 hồ sơ Hợp đồng thanh toán quốc tế, còn Chu Hồng Phúc giả mạo chữ ký của Lê Thị Vân - Giám đốc Công ty Minh Kim và đóng dấu của Công ty Minh Kim vào 72 tài liệu, trong đó có 4 tài liệu để làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng giao dịch; 40 tài liệu trong hợp đồng kinh tế do Lâm Vũ làm giả; 11 hợp đồng bán ngoại tệ giao ngay; 15 Lệnh chuyển tiền quốc tế và 2 giấy lĩnh tiền mặt.

Sau đó, Chu Hồng Phúc sử dụng 15 hồ sơ Hợp đồng thanh toán quốc tế được làm giả và thông qua Ngân hàng HDBank phòng giao dịch Tân Định, chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục chuyển 1.733.000 USD (tương đương số tiền 40.860.070.000 đồng) đến tài khoản ngân hàng của 06 cá nhân và 03 Công ty có địa chỉ tại các quốc gia Hoa Kỳ, Singapore, Hong Kong, thu lợi bất chính số tiền 86.650.000 đồng; số tiền 9.480.000.000 đồng còn lại bị Ngân hàng HDBank Tân Định từ chối giao dịch do phát hiện giao dịch đáng ngờ của công ty Minh Kim.

Đại diện VKS đọc bản truy tố các bị cáo.

Theo cơ quan chức năng, trong vụ án này, Chu Hồng Phúc là người khởi xướng, thực hành tích cực vận chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền 40.860.070.000 đồng và làm giả 72 tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính số tiền 69.320.000 đồng; Nguyễn Hữu Trạch, Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Thị Ngọc Lan đồng phạm với vai trò giúp sức cho Chu Hồng Phúc vận chuyển trái phép số tiền 40.860.070.000 đồng ra nước ngoài, thu lợi bất chính số tiền 4.322.500 đồng/người; Lâm Vũ đồng phạm với vai trò giúp sức cho Chu Hồng Phúc vận chuyển trái phép số tiền 40.860.070.000 đồng ra nước ngoài và làm giả 40 tài liệu của cơ quan, tổ chức, thu lợi bất chính số tiền 193.205.000 đồng.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xin HĐXX nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Chu Hồng Phúc 6 năm tù; Lâm Vũ 5 năm 3 tháng tù; Nguyễn Hữu Trạch, Lê Thị Thanh Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Đinh Thị Ngọc Lan phạt tiền từ 450 triệu đền 650 triệu đồng cùng về tội danh trên.

Khánh Chi

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/nhom-doi-tuong-van-chuyen-tien-te-qua-bien-gioi-linh-an-479873.html