Mỹ bổ sung biện pháp ngăn chặn lao động nhập cư bất hợp pháp

2 giờ trướcBài gốc

Hướng dẫn mới do Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ban hành chỉ rõ các định chế tài chính được khuyến nghị nhận diện và báo cáo các mô hình giao dịch đáng ngờ liên quan đến gian lận thuế, đồng thời chia sẻ thông tin với cơ quan chức năng, bao gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

FinCEN cho biết các ngân hàng đã báo cáo hơn 2,5 tỷ USD giao dịch khả nghi liên quan đến các hành vi gian lận thuế trong năm 2025. Theo cơ quan này, nhiều chủ sử dụng lao động đã sử dụng các công ty bình phong hoặc môi giới lao động để che giấu việc thuê người không có giấy phép làm việc hợp pháp, trả lương bằng tiền mặt và né tránh nghĩa vụ thuế.

Hiện các ngành được cho là có nguy cơ cao như xây dựng, nông nghiệp, khách sạn và dịch vụ gia đình. Các mô hình bị cảnh báo bao gồm việc thành lập doanh nghiệp “vỏ bọc”, mở tài khoản bằng mã số thuế cá nhân (ITIN), nhận các khoản thanh toán lớn rồi nhanh chóng rút tiền mặt hoặc phát hành nhiều khoản chi nhỏ để trả lương ngoài sổ sách.

Theo Bộ Tài chính, các hoạt động này không chỉ gây thất thu hàng triệu USD tiền thuế mà còn tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng cho các doanh nghiệp vi phạm, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đánh cắp danh tính và gian lận lao động.

R.G

Nguồn An Giang : https://baoangiang.com.vn/my-bo-sung-bien-phap-ngan-chan-lao-dong-nhap-cu-bat-hop-phap-a488039.html