NHNN công bố kết luận thanh tra 2 ngân hàng, 4 công ty kinh doanh vàng

một ngày trướcBài gốc

Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, 4 công ty (SJC, Doji, PNJ, Bảo Tín Minh Châu) và 2 ngân hàng (Eximbank, TPBank) kinh doanh vàng đều vi phạm về chứng từ hóa đơn, quy định về phòng chống rửa tiền, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về doanh nghiệp, hàng hóa mà doanh nghiệp cung cấp đến khách hàng nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Vàng được xem là tài sản trú ẩn an toàn, được nhiều người Việt Nam ưa chuộng (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, các công ty và ngân hàng nêu trên còn có những vi phạm riêng và mức xử phạt hành chính cao thấp khác nhau. Cụ thể, Thanh tra NHNN đã ban hành quyết định xử phạt hành chính công ty Doji số tiền 1,365 tỉ đồng. Công ty SJC bị xử phạt 2,14 tỉ đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) bị xử phạt 1,34 tỉ đồng.

Đơn vị có mức xử phạt vi phạm hành chính cao nhất 2,64 tỉ đồng là Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Ngoài 4 công ty kinh doanh vàng lớn trên thị trường, Thanh tra NHNN cho biết Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vi phạm về nhận vàng miếng SJC của khách hàng gửi tại ngân hàng giữ hộ nhưng không thực hiện thủ tục niêm phong, không ghi số series vàng nhận giữ hộ cho khách hàng. Ngân hàng TPBank bị xử phạt vi phạm hành chính 380 triệu đồng.

Chánh Thanh tra NHNN cũng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Eximbank về hành vi vi phạm quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống rửa tiền với số tiền phạt là 400 triệu đồng.

Kết luận thanh tra của Thanh tra NHNN cũng đưa ra một số kiến nghị đối với nhà điều hành liên quan đến hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, kiến nghị NHNN và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật liên quan đến các thiếu sót, vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của NHNN và các bộ, ngành.

Ngày 14/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có Công điện về triển khai các biện pháp quản lý hiệu quả thị trường vàng.

Trong công điện Thủ tướng yêu cầu NHNN sớm ban hành kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng; chủ động xử lý và báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trong tháng 5.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với NHNN và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, đầu cơ trục lợi, kinh doanh trái phép, thao túng thị trường…

PV/VOV.VN

Nguồn VOV : https://vov.vn/thi-truong/gia-vang/nhnn-cong-bo-ket-luan-thanh-tra-2-ngan-hang-4-cong-ty-kinh-doanh-vang-post1203570.vov