Những 'cá mập'… mắc cạn vì sai phạm liên quan đến pháp luật

7 giờ trướcBài gốc

Tối 6-10, lực lượng Công an xuất hiện tại tòa nhà được cho là có trụ sở công ty của “Shark” Bình.

“Shark” Bình và dự án tiền ảo AntEx

Được biết, đây là trình tự làm việc giải quyết nguồn tin tố giác theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an chưa có bất kỳ quyết định tố tụng nào liên quan đến ông Bình. Trước đó, nhiều nhà đầu tư tố bị mất vốn, không thể rút tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx và đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan Công an.

Như đã thông tin, chiều 6-10, tại cuộc Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác Công an quý III năm 2025, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết đã nhận được tố giác liên quan dự án tiền ảo AntEx của “Shark” Bình. Tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long- Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã nắm thông tin về các lùm xùm liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của “Shark” Nguyễn Hòa Bình. Đến thời điểm hiện tại, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 1 đơn trình báo tham gia dự án tiền ảo AntEx với số tiền 2.000 USD.

Cũng trong tối 6-10 đến rạng sáng 7-10, lực lượng chức năng gồm công an và cảnh sát cơ động đã xuất hiện tại tòa nhà số 18 Tam Trinh (TP Hà Nội), nơi được cho là nơi đặt trụ sở công ty của “Shark” Bình.

Trước đó, năm 2021, “Shark” Nguyễn Hòa Bình từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEx thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) với tham vọng phát triển stablecoin VNDT, thu hút sự chú ý của cộng đồng đầu tư trong nước dù thời điểm đó các loại tài sản mã hóa chưa có cơ sở pháp lý tại Việt Nam.

“Shark” Bình là doanh nhân mảng công nghệ, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như Ngân Lượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ông còn được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam.

2 “cá mập” vướng lao lý vì lừa đảo, buôn lậu

Cũng từng nổi lên với vai trò “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam, “Shark” Phạm Văn Tam (tập đoàn Asanzo) và “Shark” Nguyễn Ngọc Thủy (Tập đoàn Egroup) cũng đã vướng vào vòng lao lý.

“Shark” Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt tạm giam về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

“Shark” Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Tập đoàn Egroup, người sáng lập hệ thống trung tâm tiếng Anh Apax Leaders cũng là người điều hành mạng lưới tài chính phức tạp, huy động vốn dày đặc và cam kết lợi nhuận “trên giấy”. Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy (hay “Shark Thủy”) đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame để triển khai nhiều thủ đoạn gian dối như bán “cổ phần ma” của Egroup, thực chất không tồn tại trên thị trường chứng khoán; Huy động vốn bằng hình thức đổi bất động sản lấy cổ phần; vay mượn tiền của nhà đầu tư, thế chấp bằng số cổ phần phát hành khống.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Đến tháng 9-2025, vụ án tiếp tục được mở rộng với 19 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nếu vụ Shark Thủy khiến dư luận chú ý vì quy mô huy động vốn khổng lồ, thì vụ “Shark” Phạm Văn Tam - Chủ tịch Tập đoàn Asanzo, lại bị cáo buộc liên quan đến hành vi trốn thuế và buôn lậu. Theo tài liệu điều tra, ông Tam đã chỉ đạo ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên…, từ đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán các khoản liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo.

Bị cáo Phạm Văn Tam (bên phải ảnh) tại phiên tòa.

Công ty cổ phần Tập đoàn Asanzo sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp hơn 15,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng 9-2025, ngoài tội danh “Trốn thuế”, bị cáo Phạm Văn Tam còn bị xét xử về tội: “Buôn lậu” với cáo buộc tổng số giá trị hàng hóa buôn lậu là 414 triệu đồng. HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Phạm Văn Tam 4 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu” và phạt 2 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”.

T.H

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/nhung-ca-map-mac-can-vi-sai-pham-lien-quan-den-phap-luat-post320304.html