Nữ kế toán trưởng chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng lãnh án 17 năm tù

3 giờ trướcBài gốc

Ngày 11/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm (SN 1989, cựu kế toán trưởng Công ty TNHH Tourpik Vina) mức án 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Buộc bị cáo bồi thường số tiền còn chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Ái Diễm

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tourpik Vina có trụ sở tại lầu 7, tòa nhà VNPT, số 1487 đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7 (cũ), hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Doanh nghiệp do ông Lee Jum Han (quốc tịch Hàn Quốc) làm giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Ngày 19/10/2023, Lê Thị Ái Diễm được tuyển dụng vào làm việc theo chế độ thử việc ở vị trí kế toán trưởng. Đến tháng 12/2023, Diễm chính thức được bổ nhiệm chức vụ này. Theo phân công, Diễm có nhiệm vụ lập báo cáo thu – chi tài chính, theo dõi dòng tiền và quản lý tài khoản thanh toán của công ty mở tại Ngân hàng Shinhan Bank, dùng để nhận tiền từ khách hàng và thanh toán cho các đối tác.

Trong quá trình hoạt động, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, công ty phát hiện nhiều bất thường trong thanh toán khi một số đối tác phản ánh chưa nhận được tiền dù phía công ty đã thu đủ tiền từ khách hàng. Ban giám đốc sau đó tiến hành kiểm tra nội bộ và làm việc trực tiếp với Diễm.

Tại đây, Diễm thừa nhận đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tiền của công ty. Cụ thể, khi khách hàng chuyển tiền đặt dịch vụ du lịch vào tài khoản doanh nghiệp, Diễm tự ý chuyển tiền sang các tài khoản cá nhân của mình, đồng thời lập báo cáo nội bộ thể hiện đã thanh toán cho đối tác.

Đến thời điểm gần đến hạn thanh toán thực sự, Diễm tiếp tục chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản đối tác nhằm hợp thức hóa chứng từ và tránh bị phát hiện.

Quá trình điều tra xác định, Diễm sử dụng hai tài khoản cá nhân để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Tổng cộng, số tiền Diễm chiếm đoạt của công ty là hơn 1,84 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện vào tháng 4/2024, Diễm đã tự nguyện khắc phục một phần thiệt hại, hoàn trả số tiền 136,4 triệu đồng. Số tiền còn lại phải bồi thường là hơn 1,7 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Diễm khai nhận đã lợi dụng đặc thù thanh toán trong ngành du lịch, khi khách hàng thường thanh toán trước nhiều tháng, còn doanh nghiệp chỉ thanh toán cho đối tác gần thời điểm thực hiện dịch vụ. Từ đó, bị cáo chuyển khoản hai lần cho cùng một nội dung: lần đầu vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt, lần sau mới thanh toán cho đối tác nhằm che giấu hành vi trong thời gian dài. Số tiền chiếm đoạt được, Diễm sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/nu-ke-toan-truong-chiem-doat-hon-18-ty-dong-lanh-an-17-nam-tu_189996.html