Ông trùm Trần Chí bị cáo buộc đứng sau 'đế chế' lừa đảo trực tuyến là ai?

15 giờ trướcBài gốc

Anh và Mỹ theo đó đã ban hành lệnh trừng phạt một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại khu vực Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, đồng thời bị nghi ngờ sử dụng lao động là nạn nhân của nạn buôn người để lừa đảo người dân trên khắp thế giới.

Ngành công nghiệp này đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt là ở một số khu vực của Campuchia và Myanmar, nơi hàng trăm nghìn người đã bị lừa đảo bởi các quảng cáo việc làm giả mạo và sau đó khi đến nơi để làm thì bị buộc phải thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến, nếu không làm theo sẽ bị tra tấn, thậm chí bị giết.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã thực hiện hành động mà họ mô tả là lớn nhất từ trước đến nay ở Đông Nam Á, nhắm vào 146 người có liên quan đến Tập đoàn Prince mà “ông trùm” Trần Chí đứng đằng sau.

Những người bị trừng phạt bao gồm người đứng đầu tập đoàn Prince là Trần Chí (Chen Zhi) cũng như hơn một chục cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ông ta trên khắp Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương.

Ông trùm Trần Chí - Ảnh: Prince Holding Group

Tập đoàn Prince là gì và Trần Chí là ai?

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Trần Chí (Chen Zhi), 38 tuổi, còn được gọi là "Vincent", là người sáng lập và chủ tịch của Prince Holding Group (Prince Group), một tập đoàn kinh doanh đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia, tập trung vào "phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng", theo trang web của tập đoàn.

Vào ngày 14/10, chính quyền Mỹ cho biết Trần Chí, hiện vẫn đang lẩn trốn, đã bị buộc tội âm mưu lừa đảo qua đường dây điện thoại và âm mưu rửa tiền vì chỉ đạo hoạt động của Prince Group liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia.

Sự thăng tiến nhanh chóng về tài sản của Trần Chí đã mang lại cho ông ta ảnh hưởng chính trị đáng kể. Trần Chí sinh ra tại Trung Quốc năm 1987, được cho là đã có quốc tịch Síp và Vanuatu, và cũng là công dân Campuchia.

Tại sao Trần Chí và nhiều người khác lại bị trừng phạt?

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc nhiều người đã bị giam giữ cưỡng bức tại các khu phức hợp lừa đảo có liên quan đến nhóm này và bị ép tham gia vào một loạt các âm mưu lừa đảo, đánh cắp hàng tỷ đô la từ các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn cầu.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra về Trần Chí, Mỹ và Vương quốc Anh đã thu giữ 15 tỷ đô la tiền số bitcoin và đóng băng tài sản ở London.

Các tài sản bị đóng băng được cho là bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh trên đường Avenue, một trong những địa chỉ đắt đỏ nhất London, một tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh trên đường Fenchurch ở trung tâm khu tài chính của thành phố London, và một số căn hộ ở trung tâm London.

"Hôm nay, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các đối tác đã thực hiện một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử" - giám đốc FBI Kash Patel cho biết trong một tuyên bố về các hành động này.

Để chế của "ông trùm" Trần Chí - Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Còn ai khác liên quan?

Theo trợ lý tổng chưởng lý Mỹ, Trần Chí bị cáo buộc là "kẻ chủ mưu đằng sau một đế chế lừa đảo mạng rộng lớn hoạt động dưới sự bảo trợ của Tập đoàn Prince". Ông đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Mỹ vào tháng 10 này cùng với hơn một chục cá nhân khác được cho là có liên quan đến đế chế kinh doanh của ông.

Hơn 100 thực thể kinh doanh - được đăng ký tại Campuchia, Singapore, Hồng Kông và vùng lãnh thổ Đài Loan cùng nhiều nơi khác cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt vì bị cáo buộc có liên hệ với ông Trần.

Các lệnh trừng phạt sẽ có tác dụng gì?

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia nói với hãng tin AFP rằng chính phủ sẽ hợp tác với các quốc gia khác trong vụ án chống lại Trần Chí.

"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật" - người phát ngôn Touch Sokhak nói. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi cáo buộc Prince Group hay Trần Chí phạm tội như những cáo buộc của Mỹ hoặc Anh" - người phát ngôn này cho biết thêm.

Bất chấp đợt trừng phạt chưa từng có này, các chuyên gia cho rằng ngành công nghiệp lừa đảo vẫn còn rất lớn, với ước tính của Liên Hợp Quốc vào năm 2023 rằng khoảng 100.000 người bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, cũng như ít nhất 120.000 người ở Myanmar và hàng chục nghìn người ở Thái Lan, Lào và Philippines.

Do ngành công nghiệp này phổ biến ở một số nước Đông Nam Á, một số người lo ngại bất kỳ vụ bắt giữ nào nhắm đến những “ông trùm” như Trần Chí cũng sẽ tạo ra khoảng trống cho các nhóm xuyên quốc gia khác xâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh “độc ác” nhưng “béo bở” này.

Anh Duy (Theo The Guardian)

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/ong-trum-tran-chi-bi-cao-buoc-dung-sau-de-che-lua-dao-truc-tuyen-la-ai_184515.html