Ông Vũ Minh Châu, người sáng lập Bảo Tín Minh Châu bị khởi tố về tội gì?

7 giờ trướcBài gốc

Ông Vũ Minh Châu và 3 bị can khác trong vụ án tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Công an cung cấp

Khởi tố ông Vũ Minh Châu - người sáng lập Bảo Tín Minh Châu và 3 nhân viên

Ngày 6/4, Công an Thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Vũ Minh Châu (73 tuổi), người sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ông Vũ Minh Châu, Công an Hà Nội còn khởi tố Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) và 2 nhân viên kế toán của Công ty Bảo Tín Minh Châu với cùng tội danh.

Những vi phạm của ông Vũ Minh Châu tại Bảo Tín Minh Châu

Theo Công an Hà Nội, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để kê khai báo thuế.

Theo dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, bước đầu, nhà chức trách xác định doanh thu thực tế của Công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Năm 2025, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước kết luận nhiều vi phạm tại Công ty Bảo Tín Minh Châu.

Doanh nghiệp này bị xác định hạch toán chi phí quà tặng vào giá vốn hàng hóa, dịch vụ mua vào sai quy định, làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp. Công ty cũng ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền sai thẩm quyền; không lưu trữ, báo cáo giao dịch có giá trị lớn; không phân loại rủi ro khách hàng và không có hệ thống xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

Ngoài ra, doanh nghiệp bị phát hiện bán vàng cao hơn giá niêm yết; không chấp hành chế độ báo cáo mua bán vàng miếng; website thiếu thông tin về vận chuyển, giao nhận, quy trình khiếu nại và chính sách bảo vệ dữ liệu; đồng thời đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm.

Với các vi phạm trên, Ngân hàng Nhà nước đã xử phạt hành chính 2,64 tỉ đồng với Bảo Tín Minh Châu, đồng thời, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia phạt 200 triệu đồng và buộc doanh nghiệp này cải chính thông tin.

Ngân hàng Nhà nước đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Trang Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/ong-vu-minh-chau-nguoi-sang-lap-bao-tin-minh-chau-bi-khoi-to-ve-toi-gi-179260406174917488.htm