PNJ bị phạt 1,34 tỷ đồng

6 giờ trướcBài gốc

Lý do bị xử phạt là do PNJ ban hành quy định nội bộ, phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa chặt chẽ, chưa đáp ứng các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; có sai sót trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý Nhà nước.

Đây là kết quả đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/5-10/9.

Ngọc Ánh

Nguồn Hà Nội TV : https://hanoionline.vn/pnj-bi-phat-1-34-ty-dong-271288.htm