Prince Group bị tịch thu tài sản khắp thế giới

2 giờ trướcBài gốc

"Trung tâm tài chính" cho nhiều mạng lưới tội phạm công nghệ cao

Gần một thập kỷ, Prince Group - tập đoàn do doanh nhân Chen Zhi (Trần Chí), người Campuchia gốc Trung Quốc điều hành đã tạo dựng hình ảnh như một "ngôi sao" mới nổi ở Phnom Penh. Tập đoàn này tuyên bố đầu tư vào bất động sản, ngân hàng, bảo hiểm, y tế và từ thiện. Theo hồ sơ công khai, Prince Group kiểm soát hơn 30 công ty con ở hơn 30 quốc gia, từ quần đảo Virgin (Anh) đến Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) với doanh thu hàng năm hàng tỷ USD.

Nhưng các cơ quan điều tra quốc tế dần dần phát hiện một bộ mặt khác của Chen Zhi và Prince Group: phía sau lớp vỏ hợp pháp là một mạng lưới "rửa tiền" và lừa đảo trực tuyến với quy mô trải rộng khắp Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Những cáo buộc bắt đầu xuất hiện từ năm 2022 khi các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế, trong đó có The Guardian, Reuters và AP, công bố loạt phóng sự về các "khu phức hợp lừa đảo" (scam compounds) ở Campuchia, nơi hàng nghìn người bị cưỡng bức lao động để thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng.

Máy ATM của Ngân hàng Prince do Tập đoàn Prince quản lý tại Phnom Penh, Campuchia (Ảnh: Chosun Daily)

Chiến dịch tấn công Prince Group bắt đầu từ giữa tháng 10/2025 không chỉ là các vụ bắt giữ, tịch thu tài sản thông thường mà là nỗ lực phối hợp lớn nhất từ trước đến nay chống tội phạm mạng Châu Á. Cái tên Prince Group xuất hiện trong nhiều hồ sơ điều tra liên quốc gia không chỉ vì nghi vấn điều hành các khu phức hợp này, mà còn vì vai trò "trung tâm tài chính" cho nhiều mạng lưới tội phạm công nghệ cao.

Đòn đầu tiên giáng vào tập đoàn tội phạm này là hôm 14/10, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi. Ngoài mức án có thể lên đến 40 năm tù, Chen Zhi còn bị tịch thu hơn 127.000 bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD tại thời điểm đó). Ngoài ra, cơ quan tư pháp Anh đã đóng băng 19 bất động sản tại London (trị giá hơn 134 triệu USD) có liên quan đến mạng lưới Prince Group.

Ngày 04/11, Đài Loan (Trung Quốc) công bố bắt giữ 25 nghi phạm và tịch thu hơn 4,5 tỷ NT$ (147 triệu USD), bao gồm 26 xe hơi cao cấp, bất động sản và tài khoản ngân hàng. Công tố viên Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, Prince Group đã sử dụng các công ty vỏ bọc để chuyển tiền từ scam compounds ở Campuchia và Myanmar, "rửa tiền" qua bất động sản và hàng xa xỉ. Một số nạn nhân Đài Loan (Trung Quốc) bị lừa đến Campuchia làm việc ở các trung tâm này. Các cuộc đột kích ở Taipei nhắm vào Taiwan Prince Real Estate Investment Co., một công ty con của Prince Group.

Theo hồ sơ điều tra, các nghi phạm này bị cáo buộc chuyển tiền trái phép sang Campuchia và Singapore, nơi Prince Group sử dụng để "hợp pháp hóa" nguồn tiền. Một phần đáng kể trong dòng tiền được cho là đến từ các ứng dụng đầu tư ảo, dụ dỗ nhà đầu tư nhỏ lẻ thông qua mạng xã hội. Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá đây là "một nhánh quan trọng trong mạng rửa tiền đa tầng" của Prince Group.

Bước ngoặt chống tội phạm xuyên quốc gia

Tiếp theo các nỗ lực phong tỏa tài sản của Mỹ và Anh, ngày 26/10, Ủy ban Chống "rửa tiền" Hồng Kông (JFIU) công bố đã đóng băng 2,75 tỷ HKD (khoảng 354 triệu USD) trong hàng loạt tài khoản và quỹ đầu tư liên quan đến Prince Group.

Singapore phong tỏa nhiều tài sản, trong đó có một du thuyền liên quan đến Tập đoàn Prince Group (Ảnh: Cảnh sát Singapore)

Đây là vụ phong tỏa tài sản có yếu tố nước ngoài lớn nhất tại Hồng Kông (Trung Quốc) kể từ năm 2019. Số tiền này nằm trong các tài khoản công ty bình phong có đăng ký tại quận Central và Kowloon, do người gốc Campuchia và Singapore đứng tên. Nguồn tiền được xác định "chuyển nhiều lần qua sàn tiền mã hóa trước khi đầu tư vào chứng khoán và bất động sản cao cấp". Một quan chức JFIU cho biết, mục tiêu của họ không chỉ là đóng băng tài sản, mà còn truy ra toàn bộ mạng lưới ngân hàng ngầm đang tiếp tay cho các hoạt động "rửa tiền" có liên quan đến lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á.

Trước đó, tại Singapore - trung tâm tài chính được xem là "mảnh đất an toàn" của các tỷ phú Châu Á - cảnh sát công bố vào cuối tháng 10 họ đã tịch thu hơn 150 triệu SGD (khoảng 115,9 triệu USD) liên quan đến Chen Zhi và các công ty liên kết. Tài sản bị thu giữ gồm 3 du thuyền hạng sang, 14 căn hộ cao cấp, 9 siêu xe Ferrari, Rolls Royce, Bentley cùng hàng chục tài khoản ngân hàng. Giới phân tích cho rằng, vụ việc đánh dấu lần đầu tiên Singapore áp dụng cơ chế "tịch thu dựa trên nghi vấn", cho phép phong tỏa khi chủ sở hữu dù chưa bị truy tố hình sự nhưng không thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản.

Tòa nhà Prince International Plaza tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Trong khi các trung tâm tài chính Đông Nam Á và Hoa Kỳ tập trung tịch thu tài sản, Hàn Quốc lại mở hướng điều tra mới về các hoạt động huy động vốn của mạng lưới này. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đang điều tra một văn phòng Prince Group tại quận Gangnam (Seoul), được đăng ký dưới danh nghĩa "quỹ đầu tư công nghệ". Nhiều nạn nhân người Hàn cho biết họ đã đầu tư hàng trăm tỷ won vào các dự án công nghệ như "AI Invest" và "Green Capital", được quảng cáo có bảo chứng của Prince Group tại Campuchia. Cơ quan thuế Hàn Quốc nghi ngờ số vốn này được chuyển sang Campuchia để "rửa" rồi quay lại dưới dạng đầu tư hợp pháp.

Các cơ quan tài chính của Mỹ, Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) và EU đã kích hoạt "Cơ chế chia sẻ dữ liệu rửa tiền" (AML Data Exchange Protocol) cho phép trao đổi trực tiếp dữ liệu giao dịch và hồ sơ cá nhân trong thời gian thực. Đây là lần đầu tiên cơ chế này được áp dụng cho một vụ án có liên quan tới các nước Đông Nam Á. Sự phối hợp giữa các quốc gia lần này được xem là bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính xuyên quốc gia.

Liên hợp quốc và Interpol cũng vào cuộc trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) đánh giá: "Các vụ tịch thu tài sản này cho thấy tội phạm tài chính khu vực đang chuyển từ giai đoạn ẩn danh sang giai đoạn bị truy vết toàn cầu, nơi mọi giao dịch đều có thể bị phát hiện". Trong khi đó, nhà nghiên cứu tài chính người Anh Tom Keatinge cho rằng: "Prince Group là ví dụ hoàn hảo về cách mà tội phạm "rửa tiền" hoạt động trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - nhanh, linh hoạt, ẩn danh - nhưng khi hệ thống pháp lý hợp tác, mọi thứ sụp đổ chỉ trong vài tháng".

Vụ Prince Group mang giá trị biểu tượng, nó chứng minh tội phạm tài chính không thể ẩn nấp mãi trong không gian ảo và công nghệ truy vết blockchain cùng cơ chế chia sẻ dữ liệu tài chính quốc tế đang trở thành vũ khí mới của lực lượng điều tra. Các nước ASEAN, vốn là "điểm nóng" của mô hình scam compound, có cơ hội học hỏi và tăng cường hợp tác.

Prince Group giờ đây trở thành tâm điểm của các vụ tịch thu tài sản quy mô hàng chục tỷ USD trên khắp thế giới. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn và đế chế của Chen Zhi đang bị tháo rời từng lớp - từ tài sản thực, tài sản số đến uy tín chính trị và xã hội. Trong bối cảnh tiền điện tử bùng nổ, các vụ tịch thu này nhắc nhở rằng sự giàu có nhanh chóng thường che giấu bóng tối. Prince Group, từ biểu tượng kinh tế đến đế chế tội phạm, là lời cảnh tỉnh cho thế giới.

Mô hình "rửa tiền" đa tầng từ Campuchia ra thế giới

Tổng hợp dữ liệu từ các cơ quan điều tra cho thấy, Prince Group vận hành một hệ thống "rửa tiền" theo cấu trúc "vỏ hành":

Tầng 1: Thu lợi bất chính từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến - bao gồm đầu tư ảo, trò chơi tiền ảo, ứng dụng hẹn hò giả mạo.

Tầng 2: Chuyển tiền qua các công ty bình phong đặt tại Campuchia, Philippines, Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).

Tầng 3: "Hợp pháp hóa" thông qua đầu tư bất động sản, cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư ở các trung tâm tài chính.

Tầng 4: Một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào các hoạt động từ thiện và thể thao, nhằm đánh bóng hình ảnh.

Các nhà điều tra nhận định, Prince Group là một trong những mạng lưới "rửa tiền" quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với hàng trăm công ty vệ tinh, nhiều người đại diện đứng tên thay Chen Zhi. Cấu trúc tài chính phức tạp giúp nhóm này che giấu dòng tiền xuyên biên giới suốt nhiều năm trước khi bị bóc gỡ.

TÂN PHONG

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/prince-group-bi-tich-thu-tai-san-khap-the-gioi_185319.html