Rửa tiền liên quan lừa đảo qua mạng, bị cáo lĩnh án

một ngày trướcBài gốc

Theo cáo trạng, vào khoảng cuối tháng 3/2025, Lê Thành Tôn liên hệ với một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên “Hoàng Xuân” (chưa rõ lai lịch) và thỏa thuận tham gia đường dây nhận, chuyển tiền có nguồn gốc từ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Rửa tiền” đối với bị cáo Lê Thành Tôn.

Theo đó, Tôn có nhiệm vụ cung cấp các tài khoản ngân hàng để các đối tượng nhận tiền của bị hại, mỗi tài khoản được trả công 5 triệu đồng. Ngoài ra, Tôn còn trực tiếp thực hiện hành vi “rửa tiền” với mức hưởng lợi từ 3% đến 5% tùy theo số tiền nhận trong ngày.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Tôn nhờ bố dượng là ông Mè Quý Minh (SN 1962, trú tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đứng tên mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao cho Tôn sử dụng. Tôn cung cấp thông tin tài khoản này cho đối tượng “Hoàng Xuân” để nhận tiền từ các bị hại.

Ngày 24/3/2025, anh Nguyễn Hoàng Hải (SN 1995, trú tại thôn Thanh Toàn, phường Thanh Thủy, TP. Huế) trong quá trình xem livestream của tài khoản Facebook “Minh Miner” với nội dung kêu gọi góp vốn đánh bạc dưới hình thức game “xóc tài xỉu online” đã bị các đối tượng lừa đảo.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Từ tối 24/3 đến ngày 25/3/2025, anh Hải đã 7 lần chuyển tổng cộng 60,5 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Tôn cung cấp.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng tạo bill giả thể hiện việc chuyển “tiền thắng cược” 200 triệu đồng cho anh Hải nhưng thực tế không có giao dịch nào. Khi anh Hải nghi ngờ và không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng đã cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo, sau khi nhận 60,5 triệu đồng, Lê Thành Tôn tiếp tục chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng mang tên mình, sau đó mua tiền điện tử và chuyển toàn bộ số tiền điện tử theo chỉ định của đối tượng “Hoàng Xuân” nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Qua đó, Tôn thu lợi bất chính số tiền 1.815.000 đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thành Tôn 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Rửa tiền”.

Ngọc Minh

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/rua-tien-lien-quan-lua-dao-qua-mang-bi-cao-linh-an-507843.html