Sau vụ Bảo Tín Minh Châu, đến lượt vàng bạc Huy Thành bị xử phạt, người tiêu dùng thấp thỏm

7 giờ trướcBài gốc

Nội dung thanh tra gồm: Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; phòng chống rửa tiền; các hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng. Thời gian thanh tra từ 01/01/2024 đến thời điểm thanh tra.

Qua thanh tra cho thấy, công ty này còn một số tồn tại, hạn chế về việc thực hiện thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ đối với nội dung thay đổi địa điểm sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty;

Số liệu báo cáo hoạt động sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ của công ty chưa chính xác; gửi báo cáo giao dịch giá trị lớn trong công tác phòng chống rửa tiền không đúng thời hạn;

Gửi quy định nội bộ về phòng chống, rửa tiền không đúng thời hạn; gửi thông báo bằng văn bản về thay đổi thông tin người đứng đầu mối thực hiện công tác phòng chống rửa tiền tới Cục Phòng chống rửa tiền không đúng thời hạn;

Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp phụ lục I theo quy định.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực – Ngân hàng Nhà nước khu vực I đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng của công ty với các hành vi: Không báo cáo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; số liệu báo cáo gửi không chính xác từ 02 lần trở lên trong năm tài chính.

Bị xử phạt nhiều nội dung nhưng Thanh tra cũng chỉ ra nhiều điểm sáng trong chấp hành quy định pháp luật của vàng bạc đá quý Huy Thành.

Ngoài ra, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực đã có văn bản về việc chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến Thuế Thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để xem xét xử lý vi phạm.

Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực yêu cầu công ty thực hiện 03 kiến nghị để khắc phục những tồn tại, hạn chế giúp Công ty hoạt động an toàn, hiệu quả đúng quy định.

Công ty TNHH Vàng – Bạc – Đá quý Huy Thành có trụ sở chính tại số 23/100 phố Đội Cấn, TP Hà Nội. Vốn điều lệ là 456.600.000.000 đồng. Chủ sở hữu là ông Đỗ Văn Hy, chiếm 99.4%, ông Nguyễn Hải Hưng chiếm 0.6%.

Đây là doanh nghiệp lớn, có nhiều địa điểm kinh doanh và cung ứng nhiều sản phẩm về vàng, bạc, đá quý trên phạm vi 3 miền Bắc – Trung - Nam. Việc công ty Huy Thành bị xử phạt khiến nhiều khách hàng lo lắng.

Tuy nhiên, trong thông báo kết luận thanh tra, cơ quan chức năng cũng khẳng định Huy Thành thực hiện tốt nhiều nội dung và quan trọng nhất là cơ quan Thanh tra chưa phát hiện đơn vị này có các dấu hiệu gây bất ổn thị trường vàng.

Các nội dung kết luận nêu trên đã phần nào giúp người tiêu dùng yên tâm khi thực hiện các giao dịch với công ty Huy Thành.

Cách đây không lâu, các lùm xùm quanh việc người sáng lập và nhiều nhân sự chủ chốt tại công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu bị công an khởi tố đã khiến người mua vàng có tâm lý lo lắng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng sẽ giúp ổn định thị trường, giúp người tiêu dùng tránh được các hậu quả có thể xảy ra trong bối cảnh thị trường vàng đã và đang sôi động.

Minh Anh

Nguồn Tiếp thị & Gia đình : https://tiepthigiadinh.vn/sau-vu-bao-tin-minh-chau-den-luot-vang-bac-huy-thanh-bi-xu-phat-nguoi-tieu-dung-co-nen-lo-lang-d31593.html