Siết chặt việc quản lý nhân viên ngân hàng

4 giờ trướcBài gốc

Theo điều tra của cơ quan Công an, 3 nhân viên của các ngân hàng đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền… với quy mô lên tới khoảng 30.000 tỷ đồng. cơ quan điều tra xác định, từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, ở Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc... từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Hành vi rửa tiền của các đối tượng tội phạm hết sức tinh vi, khó kiểm soát, đối phó. Vậy nhưng trong trường hợp này, đường dây rửa tiền lại nhận được sự “giúp đỡ” tích cực của các nhân viên ngân hàng nên gây không ít khó khăn cho lực lượng Công an trong việc điều tra, phá án. Vì thế, ở một góc độ nào đó dù các nhân viên ngân hàng cũng chỉ là đồng phạm nhưng tính chất, mức độ hành vi của họ gây nguy hại khôn lường cho xã hội. Vậy nên, vụ án này chính là bài học đắt giá để các ngân hàng siết chặt hơn nữa việc kiểm tra, giám sát, không để một số “con sâu” gây hại cho đất nước.

Tinh Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/siet-chat-viec-quan-ly-nhan-vien-ngan-hang-10313537.html