TAND TPHCM xét xử vụ án ngân hàng cho vay 246 tỷ đồng trái quy định

5 giờ trướcBài gốc

Ngày 01/4, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử các sai phạm liên quan đến việc vay vốn để thực hiện dự án khu dân cư Garden City tại huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM.

Theo đó, các bị cáo là cựu lãnh đạo Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (SN 1959, Giám đốc); Hứa Thị Bích Hạnh (SN 1982, thành viên HĐQT); Ngô Nguyễn Đoan Trang (SN 1982, thành viên HĐQT); Lâm Kim Dũng (SN 1955, thành viên HĐQT); Hứa Xường (SN 1982, thành viên HĐQT, đang bị truy nã) cùng bị truy tố, xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo tại tòa

Cùng vụ án, nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên một ngân hàng chi nhánh Mạc Thị Bưởi gồm: Phạm Thị Mai Toan (SN 1955, nguyên Giám đốc); Trần Thị Bích Ngọ (SN 1955, nguyên Phó Giám đốc); Đào Thị Thu Hòa (SN 1975, nguyên Trưởng phòng tín dụng); Đặng Thị Thu Hương (SN 1974, nguyên cán bộ) bị xét xử về cùng tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Phiên tòa xét xử các bị cáo nói trên do thẩm phám Phạm Uyên Thy làm chủ tọa, dự kiến kéo dài từ ngày 1 đến ngày 9/4.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Trần Hoàng Trinh là Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật; Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, Nguyễn Thị Hà, đều là thành viên HĐQT và một số cá nhân khác là người thân, người trong gia đình của bà Hứa Thị Phấn giữ chức vụ Phó Giám đốc và một số chức vụ khác.

Năm 2000, Ban Quản lý khu Nam thành phố giao Công ty Phú Mỹ lập quy hoạch phát triển khu Đô thị mới Nam Thành phố, ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM, trong đó có khu 13D, có diện tích 279.269m2.

Ngày 09/9/2003, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 3751/QĐ-UB, về việc thu hồi và tạm giao cho Công ty Phú Mỹ diện tích đất 253.585m2 tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (thuộc khu 13D), để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu dân cư, nhà ở.

Các bị cáo tại tòa

Từ năm 2003 đến năm 2006, Công ty Phú Mỹ đã sử dụng nguồn tiền tự có thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau đó, trình đề xuất quy hoạch chi tiết 1/500 cho Ban quản lý khu Nam phê duyệt dự án khu dân cư.

Để phát triển dự án, từ đầu năm 2007, Công ty Phú Mỹ thỏa thuận hợp tác với 2 Công ty từ Malaysia gồm: Công ty Asia Land Ltd (Công ty ALL) do ông Tang Heng Kok làm đại diện và Công ty MS Invesment Ltd (Công ty MSI) do ông Tang Heng Poe làm đại diện. Sau đó, ngày 04/10/2007, ba bên ký hợp đồng liên doanh, từ đó thành lập một pháp nhân mới là Công ty cổ phần Phú Mỹ Á Châu (Công ty Phú Mỹ Á Châu). Hoạt động chính của Công ty Phú Mỹ Á Châu là thực hiện đầu tư phát triển, xây dựng, quản lý và vận hành khu dân cư Garden City.

Khu dân cư Garden City là dự án xây dựng khu dân cư phức hợp trên diện tích đất 240.000m2 nằm trong phần đất 279.269m mà Công ty Phú Mỹ đã được giao lập quy hoạch từ năm 2000, gồm: phần đất 253.585m2 được UBND TP.HCM tạm giao để bồi thường, giải phóng mặt bằng theo Quyết định số 3751/QĐ-UB ngày 09/9/2003 và 25.684m2 đất công do Nhà nước quản lý.

Năm 2007, Công ty Phú Mỹ đề nghị ngân hàng cho vay để đầu tư dự án khu dân cư trên diện tích 279.269m2 thuộc khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM.

Mặc dù Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, khả năng trả nợ, không có chứng từ, tài liệu chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích, không có quyền thế chấp tài sản của dự án diện tích 279.269m2 thuộc khu 13D nêu trên nhưng thực hiện theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà, người quen, nhân viên của bà Phấn, được Phấn nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ gồm Trần Hoàng Trinh (Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật); Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng, đều là thành viên HĐQT đã ký các biên bản Hội đồng quản trị và các tài liệu, chứng từ khác, hoàn thiện hồ sơ khống để vay vốn tại ngân hàng trái quy định, để Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền gần 250 tỷ đồng.

Sau đó, Công ty Phú Mỹ đã trả hơn 170 tỷ đồng cho ngân hàng, hiện còn hơn 89,4 tỷ đồng (trong đó nợ gốc là hơn 79,4 tỷ, nợ lãi là gần 10 tỷ đồng). Để trả khoản nợ này, Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là hơn 16,2 tỷ, còn chiếm đoạt số tiền hơn 73,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Hứa Thị Phấn được xác định là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính, đầu vụ. Tuy nhiên, do Hứa Thị Phấn đã chết vào ngày 13/02/2023, nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý hình sự.

Đối với sai phạm của lãnh đạo, nhân viên ngân hàng: Mặc dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản đảm bảo đủ kiều kiện, tuy nhiên, các cá nhân tại ngân hàng gồm: Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc) với vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ (Phó Giám đốc) có trách nhiệm xem xét nội dung thẩm định của Phòng tín dụng; Đào Thị Thu Hòa (Trưởng Phòng tín dụng) được phân công kiểm soát nội dung thẩm định điều kiện vay vốn của cán bộ tín dụng và Đặng Thị Thu Hương (cán bộ tín dụng) được phân công thẩm định điều kiện vay vốn, đã quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái với các quy định về cho vay và giao dịch bảo đảm, vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và luật các tổ chức tín dụng, tạo điều kiện cho Hứa Thị Phấn và các bị cáo thuộc Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/tand-tphcm-xet-xu-vu-an-ngan-hang-cho-vay-246-ty-dong-trai-quy-dinh_190870.html