Triệt phá đường dây buôn lậu xuyên biên giới núp bóng nhập khẩu hàng gia công

3 giờ trướcBài gốc

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang). Ảnh: CAQN

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện này thuộc 75 doanh nghiệp, với tổng cộng 176 tờ khai nhập khẩu đã được thông quan, trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh (Hải Phòng) để bóc tách, tẩu tán hàng lậu.

Qua kiểm tra thực tế 19/28 container, lực lượng chức năng phát hiện từ 30% đến 70% hàng nhập lậu được trà trộn vào hàng gia công; 3 container chứa 100% hàng lậu. Hàng hóa gồm máy tính, mực in, linh kiện điện tử, tủ điện, lốp ô tô, bàn ghế, cao su non, thiết bị giám sát, modem... với tổng giá trị ước tính hơn 30 tỷ đồng.

Hàng hóa nhập lậu được trà trộn, xen kẹp trong các container nhập khẩu hàng gia công. Ảnh: CAQN

Điều tra ban đầu xác định, nhóm cầm đầu là Trương Văn Hà (SN 1983, Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, Quảng Ninh) cấu kết với ba đối tượng người Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang, SN 1993), Liu Chuan (Lưu Thuyền, SN 2002) và He Shenshen (Hà Thâm Thâm, SN 1996). Các đối tượng lập và điều hành loạt doanh nghiệp vỏ bọc chuyên nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Trong đó, Công ty Thiên Kiến (trụ sở tại xã An Hưng, TP Hải Phòng) do nhóm người Trung Quốc điều hành; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận tải Khánh Cường (Quảng Ninh) và Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và Thương mại Quang Hiếu (Hải Phòng) do Trương Văn Hà và Nông Văn Hậu điều hành. Các doanh nghiệp này lợi dụng chính sách ưu đãi thuế 0% cho hàng gia công, dùng nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu rồi trà trộn hàng lậu, trốn thuế, tuồn hàng qua cửa khẩu chính ngạch.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container. Ảnh: CAQN

Hàng hóa sau đó được bóc tách tại Hải Phòng, phân phối cho các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Đà Nẵng… gây thiệt hại ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với các đối tượng đã bị tạm giữ, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để những người liên quan.

Cơ quan Công an cũng đang tham mưu kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét sửa đổi, bổ sung quy định quản lý doanh nghiệp FDI, bịt kín các kẽ hở mà tội phạm có thể lợi dụng để buôn lậu, trốn thuế.

Trúc Quyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/triet-pha-duong-day-buon-lau-xuyen-bien-gioi-nup-bong-nhap-khau-hang-gia-cong-185621.html