Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh qua mạng, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng

6 giờ trướcBài gốc

Các đối tượng bị bắt giữ, trong đó Đỗ Minh Tú (áo trắng) là kẻ chủ mưu cầm đầu.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Đường dây này hoạt động tinh vi trên không gian mạng, dưới hình thức cầm cố tài khoản iCloud điện thoại di động.

Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao quy mô liên tỉnh, do Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Công an TP Hà Nội.

Ngày 23/5/2025, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng tại một căn hộ ở chung cư Topaz (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh). Các đối tượng gồm:

Đỗ Minh Tú (SN 1995, trú tại TP. HCM) – kẻ cầm đầu, Nguyễn Hoàng Hải (SN 1997, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Tiến Thanh (SN 1999, trú tại Phú Thọ), Huỳnh Chí Công (SN 2000, trú tại TP. HCM).

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 30/5/2025, lực lượng chức năng bắt giữ thêm một đối tượng liên quan là Ngô Hải Nam (SN 1996, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định: nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân vai rõ ràng. Đỗ Minh Tú là kẻ chủ mưu, chỉ đạo đăng quảng cáo trên mạng xã hội, nhận “cầm cố tài khoản iCloud” đối với các dòng iPhone đời cao (từ iPhone XSM trở lên). Người vay buộc phải giao quyền kiểm soát thiết bị, cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và số điện thoại người thân. Nếu không trả đúng hạn, họ bị đe dọa, khống chế bằng nhiều hình thức tinh vi.

Mức lãi suất cho vay mà nhóm này áp dụng lên tới 30%/tháng (tức 360%/năm), vượt xa giới hạn cho phép theo quy định của pháp luật. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nhóm này đã thực hiện hơn 9.000 giao dịch, thu lợi bất chính trên 5 tỷ đồng, với hàng nghìn nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là vụ án điển hình trong đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, núp bóng dịch vụ tài chính trực tuyến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội – nhất là trong bối cảnh người dân ngày càng sử dụng mạng xã hội rộng rãi.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vay tiền qua các nền tảng phi chính thống, không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản iCloud cho người lạ và chủ động tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Trúc Quyên

Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/triet-pha-duong-day-cho-vay-nang-lai-lien-tinh-qua-mang-thu-loi-bat-chinh-hon-5-ti-dong-180084.html